昨日，國家金融監(jiān)督管理總局寧德監(jiān)管分局行政處罰信息公開表顯示，福鼎市農(nóng)村信用合作聯(lián)社因貸前調(diào)查不盡職，導(dǎo)致客戶利用虛假申貸材料套取銀行信貸資金；違規(guī)發(fā)放重組貸款；股東股權(quán)管理不到位；信用風(fēng)險管理薄弱；向關(guān)聯(lián)方發(fā)放貸款未執(zhí)行履職回避制度；向提供虛假簽字申貸材料的貸款主體發(fā)放無還本續(xù)貸；普惠型個體工商戶和小微企業(yè)主貸款數(shù)據(jù)錯報，被處以390萬元罰款；作出處罰決定的日期為2023年12月29日。
（來源：中國網(wǎng)財經(jīng)）
近日，國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局行政處罰信息公開表顯示，臺州銀行杭州分行因高管未經(jīng)任職資格核準(zhǔn)實(shí)際履職；在年度考核指標(biāo)之外單設(shè)臨時性考核指標(biāo)，將存款考核指標(biāo)分解到個人；向不符合條件的借款人發(fā)放貸款；貸后檢查不到位，部分信貸資金被挪用于股市；貸后檢查不到位，個人信貸資金被挪用于購房；違規(guī)辦理無真實(shí)貿(mào)易背景的票據(jù)業(yè)務(wù)；員工合規(guī)管理欠缺，違...
近日，國家金融監(jiān)督管理總局湖州監(jiān)管分局行政處罰信息公開表顯示，浙江安吉農(nóng)村商業(yè)銀行因未對關(guān)聯(lián)企業(yè)進(jìn)行集團(tuán)客戶統(tǒng)一授信；股東在本行借款余額超過其股權(quán)凈值但仍質(zhì)押股權(quán)；流動資金貸款發(fā)放不審慎；固定資產(chǎn)貸款管理不審慎；個人貸款管理不到位，被罰款135萬元；作出處罰決定的...
臺海網(wǎng)2024年1月3日訊 中國人民銀行網(wǎng)站1月2日公布的行政處罰決定書（泉銀罰決字〔2023〕7號-8號）顯示，因涉詐賬戶管理不到位，中國人民銀行泉州市分行作出行政處罰，對中國銀行股份有限公司泉州分行警告，并處罰款50萬元。 另易某榮（時任中國銀行股份有限公司泉州分行個人數(shù)字金...
臺海網(wǎng)2024年1月3日訊 中國人民銀行網(wǎng)站1月2日公布的行政處罰決定書（泉銀罰決字〔2023〕4號-6號）顯示，因未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別，中國人民銀行泉州市分行作出行政處罰，對中國銀行股份有限公司晉江分行罰款21萬元。 另傅某煥（時任中國銀行股份有限公司晉江分行副行長）...
臺海網(wǎng)2024年1月3日訊 中國人民銀行網(wǎng)站1月2日公布的行政處罰決定書（寧銀罰決字〔2023〕10號）顯示，因違反人民幣收付管理相關(guān)規(guī)定：對外支付污損人民幣現(xiàn)金，中國人民銀行寧德市分行作出行政處罰，對中國工商銀行股份有限公司古田支行警告，并處罰款5000元人民幣。 （臺海網(wǎng)綜合...
