臺海網5月28日訊 根據中國人民銀行福建省分行網站近日發(fā)布的行政處罰信息公開表（巖銀罰決字〔2024〕2-4號）顯示，因

一、違反反洗錢業(yè)務管理規(guī)定：1.未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別；2.未按規(guī)定重新識別客戶；3.未按規(guī)定開展客戶風險等級劃分、調整和審核工作；4.未按規(guī)定對高風險客戶采取強化識別措施。

二、違反征信業(yè)務管理規(guī)定：提供個人不良信息未事先告知信息主體本人。

三、違反支付結算業(yè)務管理規(guī)定：跨?。▍^(qū)、市）開展異地條碼收單業(yè)務。

四、違反人民幣流通及反假貨幣業(yè)務管理規(guī)定：1.未將收繳的假幣每月全額解繳到當地人民銀行；2.未按規(guī)定收繳假幣；3.未確保其辦理貨幣收付、清分的業(yè)務人員具備判斷和挑剔假幣的專業(yè)能力。

中國人民銀行龍巖市分行對長汀縣農村信用合作聯社給予警告，合計處197.08萬元罰款，沒收違法所得559.87元。

謝＊華（時任長汀縣農村信用合作聯社黨委委員、副主任）違反反洗錢業(yè)務管理規(guī)定：1.未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別；2.未按規(guī)定重新識別客戶；3.未按規(guī)定開展客戶風險等級劃分、調整和審核工作；4.未按規(guī)定對高風險客戶采取強化識別措施，處罰款2.4萬元。

李＊華（時任長汀縣農村信用合作聯社合規(guī)與風險管理部經理）違反反洗錢業(yè)務管理規(guī)定：1.未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別；2.未按規(guī)定重新識別客戶；3.未按規(guī)定開展客戶風險等級劃分、調整和審核工作；4.未按規(guī)定對高風險客戶采取強化識別措施，處罰款2.4萬元。

（臺海網綜合）