臺(tái)海網(wǎng)7月9日訊 根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站近日發(fā)布的行政處罰信息公開表（泉金監(jiān)罰決字〔2024〕9號(hào)）顯示，因股權(quán)交易管理不合規(guī)，違規(guī)辦理非自有資金入股的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)；信貸審查審批不嚴(yán)格，流動(dòng)資金貸款被挪用于支付土地出讓金；信貸業(yè)務(wù)內(nèi)控有效性不足，信貸資金被違規(guī)挪用；員工異常行為管控不到位，未有效排查并發(fā)現(xiàn)員工異常行為，國家金融監(jiān)督管理總局泉州監(jiān)管分局對(duì)德化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社合計(jì)處以150萬元罰款。
對(duì)陳學(xué)淵（時(shí)任德化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社公司金融部總經(jīng)理）給予警告；對(duì)陳華淮(時(shí)任德化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社城東分社客戶經(jīng)理)給予警告，并處5萬元罰款；對(duì)連永兵(時(shí)任德化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社營業(yè)部副主任)給予警告，并處5萬元罰款。
據(jù)了解，德化縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社是一家從事吸收公眾存款,發(fā)放短期,中期等業(yè)務(wù)的公司，成立于1998年08月10日，公司坐落在福建省德化縣潯中鎮(zhèn)潯東北路5號(hào)，法人是王劍松，注冊(cè)資本為48531.119100萬人民幣。
（臺(tái)海網(wǎng)綜合）
