中國人民銀行廣州分行網(wǎng)站近日公布了惠州市中心支行行政處罰信息公示表，惠銀罰字﹝2021﹞1號、2號、3號顯示，廣東博羅農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定開展客戶身份重新識別；未按規(guī)定制定、評估和完善交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。中國人民銀行惠州市中心支行對該行處以人民幣肆拾伍萬元罰款。 　　針對未按規(guī)定開展客戶身份重新識別的違法行為，中國人民銀行惠州市中心支行對1名...

央行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表（(烏銀)罰字〔2021〕第8號）顯示，昆侖銀行股份有限公司存在違反反洗錢相關(guān)規(guī)定的行為。中國人民銀行烏魯木齊中心支行對其處269萬元罰款。 　　(烏銀)罰字〔2021〕第9號顯示，佐衛(wèi)（時任昆侖銀行股份有限公司行長）對違反反洗錢相關(guān)規(guī)定的行為負(fù)有責(zé)任。中國人民銀行烏魯木齊中心支行對佐衛(wèi)處1萬元罰款。 　　(烏銀)罰字〔2021...

中國銀保監(jiān)會網(wǎng)站昨日公布的新疆銀保監(jiān)局行政處罰信息公開表（新銀保監(jiān)罰決字〔2022〕2號）顯示，新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行保證金來源審核不嚴(yán)，貸款資金被挪用至銀行承兌匯票業(yè)務(wù)保證金；未嚴(yán)格執(zhí)行貸款資金支付與管理，信貸資金滯留借款人賬戶。新疆銀保監(jiān)局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條，對其罰款人民幣七十萬元。 　　新銀保...

中國銀保監(jiān)會網(wǎng)站昨日公布的蘇州銀保監(jiān)分局行政處罰信息公開表（蘇州銀保監(jiān)罰決字〔2021〕56號、57號、58號）顯示，中國人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司蘇州市中心支公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)、虛構(gòu)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)套取手續(xù)費(fèi)。朱祥、楊鐵牛均對前述違法違規(guī)行為負(fù)管理責(zé)任。 　　蘇州銀保監(jiān)分局依據(jù)《中華人民共和國保險(xiǎn)法》第一百七十條第（一）項(xiàng)、第一百六十一條，對中國人壽財(cái)產(chǎn)...

日前，上海市藥品監(jiān)督管理局網(wǎng)站公示的關(guān)于城家酒店管理有限公司上海中山南路分公司涉嫌經(jīng)營未備案的普通化妝品案（滬市監(jiān)黃處〔2021〕012021001839號）顯示，城家酒店管理有限公司上海中山南路分公司因經(jīng)營未備案的普通化妝品和未建立并執(zhí)行進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，被上海市黃浦區(qū)市場...