央行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示（鄭銀罰字〔2022〕5 號）顯示，中國建設銀行股份有限公司漯河分行虛報、瞞報金融統(tǒng)計資料；違反賬戶管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄。中國人民銀行鄭州中心支行對其警告，并處罰款57.6萬元。
鄭銀罰字〔2022〕2 號顯示，馬杰榮（時任中國建設銀行漯河分行資金結算業(yè)務中心主任、財務會計部助理專家）對中國建設銀行漯河分行以下違法違規(guī)行為負有責任：未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄。中國人民銀行鄭州中心支行對其罰款2.3萬元。
以下為原文：
（來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)）
國家外匯管理局河北省分局近日公布的行政處罰決定書文號（匯冀廊檢罰字〔2022〕第1號）顯示，中國銀行股份有限公司廊坊市開發(fā)區(qū)支行未按照規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計申報。依據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》（國務院令第532號）第四十八條，國家外匯管理局廊坊市中心支局對其責令改正，給予警告，罰款5萬元人民幣。 《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條：有下...
近期，福州市某生態(tài)環(huán)境局對某五金有限公司進行現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)該公司鑄造廢砂露天堆放在廠區(qū)東面空地上，堆場地面無硬化，未按要求采取有效的防范措施。雨天時，雨水沖刷鑄造廢砂，使其流失、滲漏到地表環(huán)境中，對土壤環(huán)境造成污染。該公司未采取防范措施造成固體廢物揚散、流失、滲漏污染環(huán)境的行為違反了《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》（2020年修訂）第...
一名男子駕駛普通貨車，竟然運載了29瓶危險氣體，近日，交通執(zhí)法部門在集美杏前路查獲了這輛偷運危險貨物的車輛。 執(zhí)法人員：證件先給我，行駛證、駕駛證先給我。 當天上午9點半左右，執(zhí)法人員在集美杏前路附近巡查時，發(fā)現(xiàn)一輛滿載貨物的小貨車形跡可疑，隨后上前檢查。 市交通運輸綜合執(zhí)法支隊集美大隊二中隊執(zhí)法人員 黃永昌：車上的物品是用帆布遮蓋得很嚴實，車上...
信用中國網(wǎng)站日前新增的行政處罰決定書（京石市監(jiān)處罰﹝2022﹞9號）顯示，當事人北京順順必達信息咨詢有限公司主要從事設計、制作、代理、發(fā)布廣告業(yè)務。2021年3月，當事人同北京東方人力科貿(mào)發(fā)展有限公司（以下簡稱“東方人力”）簽訂了網(wǎng)站廣告制作協(xié)議，為其在官網(wǎng)制作廣告。當事人未經(jīng)審核就將東方人力提供的廣告語“輔導學生出國留學被錄取的成功率高達98%”放在...
中國證監(jiān)會浙江監(jiān)管局網(wǎng)站日前公布的行政處罰決定書（〔2022〕1號）顯示，依據(jù)2005年修訂的《中華人民共和國證券法》有關規(guī)定，浙江監(jiān)管局對天健會計師事務所（特殊普通合伙，以下簡稱“天健所”）對浙江亞太藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“亞太藥業(yè)”，002370.SZ）審計執(zhí)業(yè)未勤勉盡責行為進行了立案調(diào)查、審理。 經(jīng)查明，天健所作為亞太藥業(yè)2017年、2018年財務報表...
