央行網(wǎng)站近日發(fā)布的中國人民銀行隨州市中心支行行政處罰信息公示表 (隨銀罰字〔2022〕第1-2號(hào))顯示，湖北隨州曾都匯豐村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告。中國人民銀行隨州市中心支行對(duì)其罰款28萬元。王玲麗(時(shí)任湖北隨州曾都匯豐村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司副行長)對(duì)上述違法行為負(fù)有責(zé)任，中國人民銀行隨州市中心支行對(duì)王玲麗罰款1萬元。 　　資料顯示，湖北...

日前，國家外匯管理局北京外匯管理部網(wǎng)站公布的行政處罰決定書（京匯罰〔2022〕6號(hào)）顯示，友利銀行（中國）有限公司存在以下違法事實(shí)：未按照規(guī)定進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)；未按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料。 　　上述違法行為類型屬于《國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦法》第十條；《通過銀行進(jìn)行國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（匯發(fā)〔2015〕27號(hào)文印發(fā)）第三條；《...

近日，北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布了行政處罰決定書（京豐市監(jiān)處罰〔2022〕6839號(hào)），北京市大中家用電器連鎖銷售有限公司存在以下違法事實(shí)： 　　當(dāng)事人組織其在北京地區(qū)的30家分公司于2022年1月4日起開展“年貨季家電奧運(yùn)惠”促銷活動(dòng)，當(dāng)事人自行設(shè)計(jì)并委托北京銳志翔宇科貿(mào)有限公司制作帶有“年貨季家電奧運(yùn)惠”字樣的海報(bào)、條幅、吊旗、腰線等物料共計(jì)44863件，配...

國家外匯管理局網(wǎng)站近日公布的國家外匯管理局佛山市中心支局行政處罰信息公開表（佛匯處〔2022〕4號(hào)）顯示，美的集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司存在未按規(guī)定報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料的違法事實(shí)，違反了《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第532號(hào)）第三十五條、《銀行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理辦法》（中國人民銀行令〔2014〕第2號(hào)）第二十三條和第三十一條的規(guī)定。根據(jù)《...

中國人民銀行昆明中心支行網(wǎng)站日前發(fā)布的行政處罰決定書（（昆銀）罰字〔2022〕第21號(hào)）顯示，云南威信農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在以下違法行為：1.虛報(bào)瞞報(bào)金融統(tǒng)計(jì)資料；2.未按規(guī)定備案賬戶；3.未按規(guī)定開展假幣收繳相關(guān)工作；4.現(xiàn)金從業(yè)人員反假貨幣業(yè)務(wù)知識(shí)掌握未達(dá)到要求；5.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；6.違反《中國人民銀行金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)實(shí)施辦法》...