在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟發(fā)達的當(dāng)今社會，直播帶貨、直播打賞已成為一種常見的商業(yè)行為。然而“主播們在鏡頭前賣貨表演、無數(shù)人在線下追捧打賞”的行為背后，卻潛藏著不被人關(guān)注的洗錢犯罪活動，直播平臺打賞機制成為了不法分子轉(zhuǎn)移贓款的一種新渠道。接下來我們看個案例：
案例介紹:上海浦東新區(qū)檢察院在辦理一起集資詐騙案時發(fā)現(xiàn)，大量投資款通過直播打賞的方式流入了一個知名直播平臺。通過審計資金流向，一些短期內(nèi)高頻次、大金額的打賞，引起了檢察部門的注意。在發(fā)現(xiàn)可能存在的洗錢犯罪線索后，浦東新區(qū)檢察院證實犯罪嫌疑人對上游犯罪的主觀明知程度及雙方勾兌洗錢的具體經(jīng)過，全面審查上游犯罪資金的流轉(zhuǎn)情況，證實集資詐騙款通過平臺主播李某等人回流集資詐騙嫌疑人的犯罪事實，涉案資金超過5000萬元。經(jīng)過長達兩年多的取證、固證，針對主播李某等4人主觀明知、資金客觀流向等方面終于形成了完整扎實的證據(jù)鎖鏈。最終，上海警方成功抓獲犯罪嫌疑人21名，搗毀一條寄生于網(wǎng)絡(luò)直播平臺、洗兌轉(zhuǎn)移非法集資等黑灰資金的新型洗錢犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，涉案金額近1億元。
案例分析: 直播打賞資金“回流”為洗錢犯罪提供了溫床。在直播期間接受打賞的方式收取贓款，并通過提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等方式洗兌打賞資金，以此為集資詐騙犯罪嫌疑人清洗和轉(zhuǎn)移贓款。這樣一來，集資詐騙犯罪嫌疑人在直播間里瘋狂打賞，再通過主播轉(zhuǎn)賬、匯款的方式“回流”到自己手中，從而洗白了贓款；而平臺主播從中掙到了流量和人氣。
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