近期，鼓樓分局南街派出所接到轄區(qū)金店打來(lái)的電話，說(shuō)有位顧客異常購(gòu)買大量黃金。和一般顧客不同的是，這名顧客對(duì)黃金的品質(zhì)和樣式等概不關(guān)心，對(duì)店員的介紹也充耳不聞。隨后，南街派出所民警趕到現(xiàn)場(chǎng)，將這名涉嫌為電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款的男子當(dāng)場(chǎng)抓獲。
購(gòu)買黃金怎么就變成洗錢犯罪了？
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當(dāng)天中午，這名男子匆匆走進(jìn)金店。他包裹嚴(yán)實(shí)，出手闊綽。面對(duì)店員的介紹，他不還價(jià)，也不挑選款式，期間還一直用手機(jī)，與他人保持交流，仿佛在“等待指令”。結(jié)賬時(shí)男子不斷催促店員，盡快完成交易。
“正常情況下，很少有人這樣‘掃貨’。”男子的行為很快引起了店員的警覺，隨后報(bào)了警。
“你買這么多黃金做什么用？”面對(duì)民警的問詢，該男子神情緊張、眼神閃爍，一會(huì)說(shuō)自己購(gòu)買黃金是用于投資，一會(huì)又說(shuō)是給妻子女兒的禮物。當(dāng)民警進(jìn)一步詢問男子是否認(rèn)識(shí)手機(jī)上的匯款人時(shí)，做賊心虛的他更是準(zhǔn)備當(dāng)場(chǎng)逃跑。
“這個(gè)賺錢的門路，是一名網(wǎng)友推薦給我的。只需要幫忙代購(gòu)黃金，再將黃金放在指定地點(diǎn)，就可以賺取傭金。”雖然心里清楚，這不是正常的“黃金代購(gòu)”，但男子還是被這種輕松的賺錢方式所吸引，卻不料被民警當(dāng)場(chǎng)抓獲。
經(jīng)查，這名男子購(gòu)買黃金所用的錢款均為電信詐騙所得。目前，案件正在進(jìn)一步辦理中。
和正常顧客相比，“TA們”在購(gòu)買黃金時(shí)，會(huì)表現(xiàn)出以下異常：
1.一般只用銀行卡購(gòu)物；
2.購(gòu)買量大，不像一般人那樣買一兩件就夠；
3.對(duì)于店員的介紹、推薦等一概不理，對(duì)黃金的含金量、樣式等不聞不問，來(lái)了就買，買完就走；
4.購(gòu)物過程中，表現(xiàn)得緊張、著急、焦慮，一直使用手機(jī)與他人交流。
警方提示：按照我國(guó)刑法第三百一十二條之規(guī)定，明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、代為銷售或者以其他方式掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或管制。
近年來(lái)電信詐騙日益猖獗，各種新型犯罪手段更加隱蔽，充滿迷惑性。通過購(gòu)買大宗高價(jià)保值物品洗錢，是電詐犯罪分子的常用手段。需要廣大群眾擦亮眼睛，提高辨別能力，識(shí)別違法犯罪行為！
來(lái)源：福州公安微信
