為境外賭博網(wǎng)站洗錢1.8億元

一非法“第四方支付平臺”犯罪團(tuán)伙被鯉城警方摧毀

臺海網(wǎng)12月8日訊 據(jù)泉州網(wǎng)報道   近日，鯉城公安分局通報了一起重大洗錢案件，犯罪嫌疑人郭某煌聘請技術(shù)人員搭建非法“第四方支付平臺”，為境外賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算，從中抽取傭金謀取暴利。據(jù)悉，一年多來，以郭某煌為首的七人犯罪團(tuán)伙共幫助境外違法人員收付非法資金高達(dá)1.8億元，從中非法獲利431.7萬元。

兄弟聯(lián)手非法經(jīng)營

移動互聯(lián)時代，以支付寶、微信支付等為代表的“第三方支付平臺”已經(jīng)深入百姓生活，成為日常生活和工作中不可或缺的一部分。那么，什么是非法“第四方支付平臺”？所謂“第四方支付平臺”是指未獲得國家支付結(jié)算許可，違反國家支付結(jié)算制度，非法搭建的支付通道。

2019年年初，泉港人郭某煌在網(wǎng)上發(fā)布搭建非法“第四方支付平臺”的需求，不久一名叫“小龍”的人聯(lián)系上他，表示能為其搭建這種平臺。兩人通過電話溝通，郭某煌先后花了8.3萬元讓“小龍”搭建了“魔某數(shù)據(jù)”“米某數(shù)據(jù)”“眾某科技”等多個非法“第四方支付平臺”，并以每次500元的價格請其負(fù)責(zé)維護(hù)。

搭建好“第四方支付平臺”，郭某煌開始招兵買馬，將自己的弟弟郭某也拉進(jìn)來，負(fù)責(zé)幾個平臺的日常管理，并聘請郭某釗等人負(fù)責(zé)后臺操作。準(zhǔn)備就緒后，這一犯罪團(tuán)伙開始大量為境外賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算業(yè)務(wù)，對進(jìn)出的每筆非法資金抽取千分之三到百分之一不等的傭金，謀取暴利。

警方不到一月摧毀

今年7月初，鯉城公安分局接到線索：鯉城區(qū)臨江街道有人在網(wǎng)上架設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)多個非法“第四方支付平臺”，大量收購銀行賬戶和第三方支付賬號，通過各種方式為境外賭博網(wǎng)站提供非法資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

接到線索后，該局刑偵大隊(duì)民警查閱了大量卷宗、資料，并根據(jù)前期掌握的線索，在該局網(wǎng)安大隊(duì)、合成作戰(zhàn)中心的配合下，于今年7月下旬、8月上旬先后在泉州、廈門、福州等地抓獲林某宇、郭某釗等6名犯罪嫌疑人，但37歲的主犯郭某煌得知同伙被抓后，倉皇逃往省外。

今年11月10日，該局刑偵大隊(duì)民警遠(yuǎn)赴江蘇徐州，在當(dāng)?shù)刈カ@了在逃主犯郭某煌。至此，這個以郭某煌為首的非法“第四方支付平臺”犯罪團(tuán)伙被徹底搗毀，7名成員全部落網(wǎng)。

經(jīng)調(diào)查，犯罪嫌疑人郭某煌搭建的多個非法“第四方支付平臺”，為賭博網(wǎng)站提供收款碼，收取賭客資金，涉案資金流高達(dá)1.8億元，抽取非法傭金達(dá)431.7萬元。目前，犯罪嫌疑人郭某煌已被鯉城警方依法刑事拘留，犯罪嫌疑人林某宇、郭某釗等5人已被依法逮捕，犯罪嫌疑人吳某杭被取保候?qū)?，案件正在進(jìn)一步辦理中。

鯉城警方提醒：廣大群眾不要為了獲取高額利潤回報，輕易將自己的銀行卡、二維碼出借或提供給他人使用，如果自己的銀行卡、二維碼被不法分子使用，不僅會對自己的個人信用產(chǎn)生影響，甚至有可能涉嫌“幫助犯罪”，被公安機(jī)關(guān)“斷卡”行動依法處理。（記者 王麗虹 通訊員 陳亞明）