快遞公司庫管成內(nèi)鬼

菏澤市公安局網(wǎng)安支隊辦案民警張仁舉介紹，“天天”是圈內(nèi)名氣較大的一個買賣個人信息的中間商，因能提供各種各樣全套的個人信息而被圈里人熟知。

“這是一條由內(nèi)鬼源頭、中間商、非法使用者形成的黑色產(chǎn)業(yè)鏈條”，張仁舉介紹，多是源頭的嫌疑人利用工作之便，查到公民的個人信息后，再將這些信息賣給中間商，這些信息經(jīng)過多次加價倒賣之后，流入到實施詐騙、網(wǎng)絡(luò)盜竊等違法犯罪的嫌疑人手中。

辦案民警介紹說，“天天”在圈內(nèi)做了3年，聯(lián)系著不少數(shù)據(jù)源頭。從“天天”著手，民警查獲了7個數(shù)據(jù)源頭，其中包括銀行員工2名，快遞公司員工1名，電信公司員工1名。

“被倒賣的征信信息從兩個銀行員工處流出。”辦案民警介紹，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，征信信息從河南省信陽市珠江村鎮(zhèn)銀行的兩名員工甄某及張某處流出?？爝f信息從順豐快遞上海站的一名倉庫管理員王某的手中流出，而手機(jī)定位信息是因為號碼百事通公司的員工陳某出售了查詢密碼。

辦案民警介紹，金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部員工可以查詢個人的征信信息。除征信信息外，嫌疑人提供給他人一張截圖顯示，銀行“內(nèi)鬼”通過其所在銀行系統(tǒng)查詢、販賣個人資產(chǎn)規(guī)模、信用等級以及銀行賬戶余額等銀行客戶信息。號碼百事通有查詢定位業(yè)務(wù)，嫌疑人陳某掌握密碼，他把密碼賣給了別人。馬某的價目表顯示，“聯(lián)通定位：270元/次、電信定位：450元/次、移動定位：580元/次”。

5月13日，專案組的民警開始抓捕行動，輾轉(zhuǎn)北京、廣西、廣東、四川等13個省市，對涉案犯罪嫌疑人開展集中抓捕行動。經(jīng)過3個多月的工作，數(shù)據(jù)源頭和中間商被一網(wǎng)打盡。最終抓獲樓某、馬某等29名嫌疑人，摧毀了多條侵犯公民個人信息的犯罪鏈條。

銀行員工賣征信信息

24歲的甄某原是信陽市珠江村鎮(zhèn)銀行的客戶經(jīng)理，負(fù)責(zé)貸款業(yè)務(wù)，他的女朋友鄒某也一同被抓。鄒某今年7月剛剛大學(xué)畢業(yè)，負(fù)責(zé)招攬業(yè)務(wù)。甄某可以在征信系統(tǒng)及銀行系統(tǒng)中獲取征信報告及儲戶信息，每條信息能賣到20元到40元不等的價錢。

“我負(fù)責(zé)貸款業(yè)務(wù)，所以我是部門里唯一一個可以查詢征信系統(tǒng)的員工”。甄某說，鄒某了解他的工作業(yè)務(wù)，就找到他幫忙查一些人的征信信息，“她說一個朋友是做小額貸款的，想讓幫忙查一些客戶的貸款情況，沒想到后來越查越多”。

甄某從這家銀行離職后，鄒某還讓他幫忙查征信信息，甄某就找到了自己的同事張某幫忙。甄某說，他們利用工作間隙查這些信息，按照銀行規(guī)定，拿到客戶的授權(quán)書之后才能查詢，但幫鄒某查的這些信息均沒有獲得授權(quán)。民警介紹，甄某和張某前后一共查詢兩千多條征信信息，每條獲利幾十元。

“一個叫牛牛的從朋友那知道我微信后加我，他說要找老賴，給我手機(jī)號讓我?guī)兔Σ榭爝f地址，每條給我30塊錢”。王某今年25歲，原是順豐快遞上海站的倉庫管理員。王某說，他已經(jīng)在快遞行業(yè)干了五六年，知道給別人查快遞信息違反公司規(guī)定，但并不知道這么做違法。