參考消息網(wǎng)2月28日?qǐng)?bào)道 外媒稱，中國(guó)公安部首度公開打擊地下錢莊案的“年度全國(guó)性數(shù)據(jù)”，稱在2016年破獲380多宗重大案件，涉及逾9000億元人民幣。
據(jù)BBC中文網(wǎng)2月27日?qǐng)?bào)道，公安部稱地下錢莊成為貪腐資金的“洗錢工具”，亦助長(zhǎng)各類非法活動(dòng)，會(huì)繼續(xù)依法打擊。
公安部稱專項(xiàng)打擊行動(dòng)取得“顯著戰(zhàn)果”。
中國(guó)公安部2月26日披露，2016年公安機(jī)關(guān)共破獲380多起地下錢莊重大案件，抓獲800多名犯罪嫌疑人，打掉500多個(gè)作案窩點(diǎn)，涉及逾9000億元人民幣。
公安部稱，近年地下錢莊不法分子利用全球化、互聯(lián)網(wǎng)、新興支付工具等便利條件，“犯罪手法越來越隱蔽，跨境轉(zhuǎn)移資金越來越迅速，涉案金額越來越大”，當(dāng)中跨境匯兌型地下錢莊案件中非法跨境資金異?；钴S，涉及資金量“觸目驚心”。
報(bào)道稱，公安部批評(píng)大量性質(zhì)不明跨境資金游離于國(guó)家金融監(jiān)管體系之外，形成巨大的資金“黑洞”，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家正常的金融管理秩序，亦日益成為經(jīng)濟(jì)犯罪、電信詐騙、走私、販毒、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪活動(dòng)資金轉(zhuǎn)移通道。
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局反洗錢部門負(fù)責(zé)人束劍平稱地下錢莊反偵查意識(shí)強(qiáng)，存在方式隱蔽，不法分子利用新型支付方式，即第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)移資金，減低了轉(zhuǎn)移資金時(shí)間，亦有一些地下錢莊到香港、澳門、東南亞國(guó)家，利用POS機(jī)跨境套現(xiàn)，或是用境內(nèi)銀行卡，在境外帶有銀聯(lián)標(biāo)志的ATM機(jī)上套現(xiàn)大量現(xiàn)金再販賣給有需要人士，不法分子會(huì)利用新媒介規(guī)避追查。
報(bào)道稱，公安部強(qiáng)調(diào)會(huì)繼續(xù)與中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局等部門合作，嚴(yán)打地下錢莊犯罪活動(dòng)。
