檢察官提審犯罪嫌疑人

利用非法取得的公民個(gè)人信息資料，或在“滴滴出行”平臺(tái)進(jìn)行刷單套現(xiàn)詐騙，或在各種理財(cái)網(wǎng)站注冊(cè)會(huì)員以獲取紅包，或幫助那些不具備車主資質(zhì)的人進(jìn)行虛假注冊(cè)……這個(gè)盤踞互聯(lián)網(wǎng)、覆蓋全國(guó)20多個(gè)省市、倒賣公民個(gè)人信息上百萬組、涉案金額達(dá)數(shù)百萬元的犯罪團(tuán)伙的15名成員，近日被江蘇省東?？h檢察院以涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪依法提起公訴。

奇怪的“黑話”

2016年6月的一天，連云港市公安局網(wǎng)安部門警察在進(jìn)行網(wǎng)上巡查時(shí)，無意間發(fā)現(xiàn)一網(wǎng)民在本地論壇上的發(fā)帖中頻繁出現(xiàn)“料子”“收料”“洗料”等奇怪詞語，看上去很像“黑話”，立即引起了警覺。

經(jīng)過偵查，警方發(fā)現(xiàn)這些所謂的“料子”指的就是公民個(gè)人信息，而發(fā)布這些“黑話”的網(wǎng)民就是東?？h的劉天天。2016年8月22日，警方在劉天天家中將其抓獲，并在其使用的電腦里查獲公民個(gè)人信息3萬余組。

這些個(gè)人信息從何而來？用來做什么？警方經(jīng)過深挖細(xì)查，最終在劉天天的QQ聊天記錄中發(fā)現(xiàn)了端倪：一個(gè)QQ昵稱為“思念是一種病”的福建網(wǎng)民與劉天天聯(lián)系密切。在確認(rèn)該網(wǎng)民涉嫌向劉天天販賣公民個(gè)人信息后，警方立刻趕赴福建。

龐大的黑色利益鏈

在福建省晉江市某鎮(zhèn)的一間出租屋里，警方將王名賜等犯罪嫌疑人抓獲。令人吃驚的是，他們非法買賣公民個(gè)人信息的不法勾當(dāng)竟以正規(guī)的企業(yè)模式進(jìn)行，而他們所掌握的公民個(gè)人資料多達(dá)20余萬組。

從現(xiàn)場(chǎng)查獲的作案設(shè)備中，警方看到王名賜等人不僅和劉天天交易，其他“客戶”還有很多。警方順藤摸瓜，很快將王名賜的“上線”——湖北荊州的裴葛君抓獲，并查明裴葛君在網(wǎng)上買賣的公民個(gè)人信息多達(dá)100余萬組。在對(duì)裴葛君的支付寶交易記錄進(jìn)行梳理時(shí)，警方發(fā)現(xiàn)裴葛君的“下線”竟有200多個(gè)，遍布全國(guó)20多個(gè)省市。

經(jīng)查，裴葛君通過其“上線”以幾分錢一組的價(jià)格大量購(gòu)入公民個(gè)人信息，再通過眾多的QQ群、微信群加價(jià)出售給劉天天、王名賜等“下線”，這些“下線”再加價(jià)倒賣，最終形成一條多次倒賣、相互轉(zhuǎn)賣的黑色利益鏈。警方發(fā)現(xiàn)，有的公民個(gè)人信息在這條黑色利益鏈末端可以賣出十幾元一組的高價(jià)，裴葛君等人的利潤(rùn)最多能達(dá)上百倍，短短幾個(gè)月便獲利數(shù)十萬元。

2016年9月22日，公安部將該案列為督辦案件。

五花八門的騙錢手法

除了多次倒賣、轉(zhuǎn)賣外，裴葛君等人還直接利用手上的公民個(gè)人信息騙錢，方法手段可謂五花八門。

近年來，一些理財(cái)網(wǎng)站為了能盡可能多地占取市場(chǎng)份額，紛紛采取發(fā)紅包等激勵(lì)措施吸引用戶注冊(cè)或投資。劉天天就是看中了這個(gè)“贏利點(diǎn)”，通過手上掌握的大量公民個(gè)人信息，在多個(gè)理財(cái)網(wǎng)站上注冊(cè)，積少成多賺取紅包獎(jiǎng)勵(lì)，再通過這些公民個(gè)人信息辦理銀行卡并綁卡，最終將紅包收入套現(xiàn)。短短幾個(gè)月，劉天天就通過這種方式獲利近20萬元。

在這些不法分子眼中，一些打車軟件也是不錯(cuò)的斂財(cái)工具。山西陽泉的呂晉東等人從裴葛君處購(gòu)買大量公民個(gè)人信息后，便用這些信息大量注冊(cè)“滴滴出行”的司機(jī)端，以賺取“首單獎(jiǎng)勵(lì)”。還利用系統(tǒng)漏洞，購(gòu)買多部手機(jī)，冒充不同的乘客，故意制造司機(jī)繞路、未上車產(chǎn)生費(fèi)用等虛假事由投訴司機(jī)，以騙取滴滴公司的補(bǔ)貼。甚至運(yùn)用非法軟件修改GPS定位信息、發(fā)布虛假行程，在“滴滴出行”平臺(tái)頻繁刷單，騙取補(bǔ)貼或獎(jiǎng)勵(lì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，呂晉東等人共騙取滴滴公司補(bǔ)貼款100余萬元。

杭州的林某等人在淘寶開設(shè)多家網(wǎng)店從事“滴滴司機(jī)”賬號(hào)注冊(cè)和出售業(yè)務(wù)。他們通過裴葛君等人大量購(gòu)入公民駕駛證信息、行駛證信息和戶籍信息后，專門為不具備注冊(cè)資質(zhì)的客戶在“滴滴出行”平臺(tái)進(jìn)行虛假注冊(cè)，成功注冊(cè)一個(gè)賬號(hào)叫價(jià)100元至200元不等。僅僅幾個(gè)月時(shí)間，林某等人就獲利百余萬元。

承辦檢察官表示，此案不僅反映出網(wǎng)上倒賣公民個(gè)人信息的不法行為，還暴露了利用公民個(gè)人信息衍生出的新型網(wǎng)絡(luò)詐騙手法，這一新型犯罪動(dòng)向值得警惕。