
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月2日訊 近日,中國人民銀行南昌中心支行網(wǎng)站發(fā)布行政處罰信息顯示,上海浦東發(fā)展銀行贛州分行違反《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條相關(guān)規(guī)定,未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄及未按照規(guī)定報送大額交易和可疑交易報告,對該單位處以罰款人民幣80000元,對兩位負(fù)直接責(zé)任的高級管理人員萬小敏、周浩各處以罰款人民幣4000元。