中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月2日訊 近日，中國(guó)人民銀行南昌中心支行網(wǎng)站發(fā)布行政處罰信息顯示，上海浦東發(fā)展銀行贛州分行違反《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》第三十二條相關(guān)規(guī)定，未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄及未按照規(guī)定報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告，對(duì)該單位處以罰款人民幣80000元，對(duì)兩位負(fù)直接責(zé)任的高級(jí)管理人員萬(wàn)小敏、周浩各處以...

據(jù)央行網(wǎng)站12月11日消息，中國(guó)人民銀行遂寧市中心支行發(fā)布的遂銀罰字【2017】3號(hào)行政處罰決定書(shū)顯示，民生人壽保險(xiǎn)股份有限公司遂寧中心支公司因未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，中國(guó)人民銀行遂寧市中心支行根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》第三十二條第（一）項(xiàng)規(guī)定，對(duì)該單位處以...

千龍網(wǎng)北京10月20日訊 近日，中國(guó)民生銀行股份有限公司北京分行因違反《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》的多項(xiàng)規(guī)定，被中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部（北京）重罰110萬(wàn)元，兩名相關(guān)責(zé)任人被分別處以9.6萬(wàn)元和3.6萬(wàn)元罰款。 銀管罰〔2017〕9號(hào)文件顯示，經(jīng)查，2015年1月1日至2016年6月30日，中國(guó)民生銀行股份有限公司北京分行未按照《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄...

東南網(wǎng) 12月20日訊 你若出險(xiǎn)次數(shù)少將獲得差別化利率優(yōu)惠。這種模式有望復(fù)制到壽險(xiǎn)產(chǎn)品。如果你不抽煙且少喝酒，買(mǎi)壽險(xiǎn)有望取得至少20%的優(yōu)惠。近日，人保壽險(xiǎn)廈門(mén)市分公司正式成立。中國(guó)人保壽險(xiǎn)股份副總裁蘭亞?wèn)|透露說(shuō)，人保將在廈門(mén)推出差別化利率產(chǎn)品。 　　人保壽險(xiǎn)廈門(mén)市分公司是我市第14家人壽保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。這是我市獲批建設(shè)全國(guó)保險(xiǎn)改革發(fā)展試驗(yàn)區(qū)后，首個(gè)國(guó)字...

新華網(wǎng)北京10月31日電 　　中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法 　　(2006年10月31日第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議通過(guò)) 　　目　錄 　　第一章　總　則 　　第二章　反洗錢(qián)監(jiān)督管理 　　第三章　金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù) 　　第四章　反洗錢(qián)調(diào)查 　　第五章　反洗錢(qián)國(guó)際合作 　　第六章　法律責(zé)任 　　第七章　附　則 　　第一章　總　則 　　第一條　...