新華社南京7月27日消息，記者從南京市公安局了解到，27日，南京市公安局江北新區(qū)分局依法對“錢寶系”企業(yè)實(shí)際控制人張小雷以涉嫌集資詐騙罪移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
根據(jù)南京市公安局提供的信息，張小雷于2017年12月26日向公安機(jī)關(guān)投案自首，南京市公安機(jī)關(guān)依法對張小雷等人涉嫌非法集資犯罪立案偵查。經(jīng)偵查，現(xiàn)已查明張小雷涉嫌集資詐騙犯罪的主要事實(shí)：依托錢旺、錢寶公司建立了網(wǎng)絡(luò)平臺——錢寶網(wǎng)，在未經(jīng)國家金融主管部門批準(zhǔn)的情況下，通過錢寶網(wǎng)，以年化收益率20%至40%的高額收益為誘餌，設(shè)置資金池，以“交押金、看廣告、做任務(wù)、賺外快”為名，利用眾多第三方支付平臺通道，向不特定社會公眾大量非法集資。持續(xù)采用吸收新用戶資金、用于兌付老用戶本金和高額收益，即“借新還舊”的方式維持錢寶網(wǎng)的運(yùn)營。非法集資款主要用于償還集資參與人的本金和收益、維持“錢寶系”企業(yè)運(yùn)營成本、支付公司高管高額薪酬、張小雷個人揮霍以及少量對外投資等。
截至案發(fā)，錢寶網(wǎng)累計(jì)非法集資總額超過千億元，未兌付集資參與人本金數(shù)額300余億元。
據(jù)南京市公安局介紹，為最大限度地追贓減損，他們組織辦案民警先后輾轉(zhuǎn)上海、吉林、四川等15個省區(qū)市，對涉案資產(chǎn)實(shí)行“兜底翻”，同時(shí)對張小雷將非法集資款用于個人揮霍的財(cái)物進(jìn)行追繳，依法查封凍結(jié)了一批涉案資產(chǎn)。對本案查封凍結(jié)的所有資產(chǎn)，司法機(jī)關(guān)將依法處置，按法定程序發(fā)還集資參與人。
公安機(jī)關(guān)再次提醒，請廣大集資參與人及時(shí)主動報(bào)案、登記信息、提供證明材料，避免因不及時(shí)、不如實(shí)報(bào)案登記而損害自身利益。同時(shí)，請廣大集資參與人依法表達(dá)訴求，不信謠、不傳謠，對于編造、散布謠言，嚴(yán)重?cái)_亂公共秩序的違法行為，公安機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)肅處理。
