實(shí)習(xí)記者 潘婷 記者 向江林 每經(jīng)編輯 畢陸名 　　8月6日，中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部（北京）公布兩項(xiàng)行政處罰決定，國(guó)付寶信息科技有限公司因違反清算管理規(guī)定、非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法相關(guān)規(guī)定，被罰沒總額4646萬余元；聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)電子商務(wù)有限公司因違反清算管理規(guī)定、非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法相關(guān)規(guī)定，被罰沒約2640萬元。 　　同時(shí)，中國(guó)人民銀行深圳市中心支行...

被抓獲的犯罪嫌疑人和民警繳獲的75套銀行卡 臺(tái)海網(wǎng)8月7日訊 據(jù)泉州晚報(bào)報(bào)道，電信詐騙犯罪頻發(fā)，電信詐騙分子騙到錢后需要將贓款迅速拆分到大量銀行卡內(nèi)，一個(gè)灰色行業(yè)由此誕生。5日，鯉城公安分局金龍派出所成功破獲一起妨害信用卡管理案件，抓獲倒賣銀行卡、U盾、手機(jī)卡、偽造身...

人民網(wǎng)北京8月2日電 (朱江)中國(guó)人民銀行網(wǎng)站昨日公示系列行政處罰。中國(guó)人民銀行于2018年7月26日對(duì)中國(guó)交通銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱交通銀行)、平安銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱平安銀行)、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱浦發(fā)銀行)、中國(guó)銀河證券股份有限公司(簡(jiǎn)稱銀河證券)等金融機(jī)構(gòu)違反《中華人民共和國(guó)反洗錢法》進(jìn)行行政處罰公示，分別對(duì)交通銀行合計(jì)處以130萬元罰款...

新華社深圳8月2日電 題：手握成百上千張手機(jī)卡、銀行卡，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子怎樣躲過了“兩卡”實(shí)名制？ 　　新華社“新華視點(diǎn)”記者周科、王曉丹 　　100元收購的身份證、電話卡、銀行卡和U盾組成的“四件套”，通過快遞“內(nèi)鬼”以2000元倒賣給全國(guó)乃至境外的詐騙團(tuán)伙，用于收取、轉(zhuǎn)移和洗白贓款，逃避公安機(jī)關(guān)對(duì)資金鏈的追查。 　　近期，深圳警方破獲一個(gè)特大詐騙作...

反洗錢的監(jiān)管風(fēng)暴剛升級(jí)，保險(xiǎn)業(yè)就再吃下今年以來的第20張罰單。 　　今天下午（7月29日），中國(guó)人壽公告，近日收到央行罰單，因反洗錢工作不到位被罰70萬元。這并非保險(xiǎn)業(yè)孤例。據(jù)券商中國(guó)記者不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來，央行對(duì)險(xiǎn)企開出的反洗錢相關(guān)的罰單已至少達(dá)20張，涉及13家險(xiǎn)企...