起底“神薦股”騙局：新三板公司用障眼法騙股民，涉案27億
作為一家新三板上市公司，大連華訊投資股份有限公司(以下簡稱“大連華訊公司”)涉嫌詐騙和虛假廣告宣傳，被深圳警方“一鍋端”：147人被采取刑事強(qiáng)制措施，包括董事長周某富在內(nèi)的12名公司高管被龍崗區(qū)檢察院批捕。
2月28日，澎湃新聞(www.thepaper.cn)從深圳市公安局龍崗分局了解到，大連華訊公司通過虛假宣傳、隱瞞真相、承諾收益的方式，誘導(dǎo)投資人購買“薦股套餐”，騙取高額服務(wù)費(fèi)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，該案受損者遍布全國，涉案金額高達(dá)27億。目前，警方正在全國范圍內(nèi)尋找受害者，并征集案件線索。
據(jù)龍崗警方介紹，大連華訊公司宣稱有85位專業(yè)研究員，26位國家頂尖分析師，公司員工80%以上都具有高級(jí)技術(shù)職稱，但警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司近500名員工中，絕大部分員工都不具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格，直接對(duì)接客戶的員工只有初高中學(xué)歷的不在少數(shù)，該公司將大量的人力、物力花在推廣、誘導(dǎo)客戶購買服務(wù)環(huán)節(jié)。
頗為諷刺的是，在公司的內(nèi)部交流群中，有員工稱，“你們幾個(gè)先討論一下怎么騙客戶錢”；還有業(yè)務(wù)員曾向朋友炫耀稱，“我們公司就是騙傻子客戶的錢，就是沒有文化沒有常識(shí)的才會(huì)買這些產(chǎn)品和服務(wù)”。
澎湃新聞查詢發(fā)現(xiàn)，在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上，大量網(wǎng)友投訴大連華訊公司，稱其是“騙子公司”。警方透露，2017年至2020年期間，該公司因業(yè)務(wù)員不具備證券從業(yè)資格或違規(guī)薦股等行為，被全國多地證監(jiān)局行政處罰。
被騙人蹊蹺撤案
此案最初引起深圳龍崗警方的重視，源于一位股民報(bào)案稱被騙，但之后又要求撤案，頗為蹊蹺。
龍崗警方介紹說，2020年3月，一位龍崗的股民王女士(化名)在瀏覽網(wǎng)頁時(shí)看到“大連華訊投資”的公眾號(hào)廣告，對(duì)方聲稱可以免費(fèi)贈(zèng)送三支金股。王女士掃碼關(guān)注后，被拉入一個(gè)薦股微信群。該微信群內(nèi)，每天推薦三支“金股”，并發(fā)送公司“薦股名師”的直播視頻鏈接。
為驗(yàn)證該公司薦股水平，王女士記下這些“金股”的代碼，發(fā)現(xiàn)大部分股票確實(shí)漲了。群內(nèi)業(yè)務(wù)員還承諾，只要繳納服務(wù)費(fèi)，公司開發(fā)的APP會(huì)幫她利用大數(shù)據(jù)選股，1個(gè)月就可以賺取1-3倍的利潤。
王女士心動(dòng)了，便繳納2.8萬元“入會(huì)費(fèi)”，購買了該公司的炒股軟件。剛交了錢，王女士就被踢出群，理由是公司將“提供一對(duì)一的服務(wù)”。按照客服指引，王女士下載“華訊股票”APP進(jìn)行操作。
隨后幾周，王女士覺得越來越不對(duì)勁，APP推薦的大部分股票不僅沒漲，反而一買就虧，被深度套牢。王女士多次聯(lián)系客服，對(duì)方不是沒回音，就是說在忙。王女士感覺受騙，于是報(bào)警。
得知王女士報(bào)警后，大連華訊公司派出代表與其交涉，退還了繳納的服務(wù)費(fèi)，并要求王女士刪除APP使用記錄以及與業(yè)務(wù)員的聊天記錄，還教唆王女士到公安機(jī)關(guān)撤案。龍崗警方表示，這一反常行為引起了警方的高度重視。
隨后，龍崗警方成立專案組偵查，發(fā)現(xiàn)除了王女士，還有多宗此類報(bào)警，都指向大連華訊公司。此外，網(wǎng)絡(luò)上對(duì)該公司的投訴很多，投訴人的遭遇與王女士大同小異。
“就是騙傻子客戶的錢”
據(jù)天眼查查詢結(jié)果，大連華訊公司成立于2000年11月16日，注冊(cè)資本4605.88萬元，公司地址位于大連市，其經(jīng)營范圍包括從事證券投資咨詢業(yè)務(wù)。
大連華訊公司的大股東為李妮，持股45%，其法定代表人、董事長均為周垂富，持股25%。該公司在深圳設(shè)有分公司。
澎湃新聞查詢發(fā)現(xiàn)，大連華訊公司運(yùn)營有多個(gè)微信公眾號(hào)和APP，其推文的主要內(nèi)容為“推薦牛股”，如2021年1月3日的一篇推文標(biāo)題為《2021年重磅消息！跨年行情即將來臨，這個(gè)版塊有望出現(xiàn)10倍牛股！》。在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上，大量網(wǎng)友稱該公司是“騙子”，如一位網(wǎng)友留言稱，“交了幾萬學(xué)費(fèi)，跟著他們炒股，學(xué)費(fèi)沒賺回來股票還是虧的”。
經(jīng)過9個(gè)多月的調(diào)查，龍崗警方初步掌握了大連華訊公司的運(yùn)營模式。
該公司2015年開始在福田區(qū)某寫字樓運(yùn)營，同年10月在新三板掛牌上市，下設(shè)運(yùn)營管理中心、營銷策劃中心、市場推廣中心、金融科技中心、風(fēng)控合規(guī)中心等部門，公司的營業(yè)收入幾乎全部來自于證券投資咨詢服務(wù)費(fèi)。
警方發(fā)現(xiàn)，該公司在網(wǎng)絡(luò)大量投放廣告，以“免費(fèi)領(lǐng)取三只金股”為噱頭吸引股民關(guān)注。獲取數(shù)據(jù)后，業(yè)務(wù)員會(huì)主動(dòng)與股民聯(lián)系，并將其拉入“股票交流群”，群內(nèi)會(huì)不斷展示公司“軟實(shí)力”，每日發(fā)送PS過的盈利截圖、轉(zhuǎn)賬單等耀眼業(yè)績。而群內(nèi)成員大部分是其他業(yè)務(wù)員充當(dāng)?shù)?ldquo;托”，以客戶之名吹噓公司實(shí)力強(qiáng)，推薦的股票收益好，從而對(duì)入群的股民反復(fù)“洗腦”，直到其購買服務(wù)。
據(jù)公司員工交代，公司在培訓(xùn)時(shí)有一套完整的話術(shù)教給每個(gè)業(yè)務(wù)員，包括如何應(yīng)對(duì)客戶提出的各種疑問，并強(qiáng)調(diào)不得向律師、記者、警察等“敏感”職業(yè)推銷，因?yàn)?ldquo;他們的法律意識(shí)比較強(qiáng)，比較難搞”。
為了促使客戶交費(fèi)，業(yè)務(wù)員還會(huì)通過電話或微信語音的方式承諾收益，這樣既可以反口不認(rèn)，也避免被監(jiān)管部門查到成為直接證據(jù)。受害者交費(fèi)后生成訂單，業(yè)務(wù)員就會(huì)把資料移交給公司風(fēng)控部門審核，把不合規(guī)的內(nèi)容在公司系統(tǒng)中“去痕”，即刪除虛假宣傳、保證收益的聊天記錄。
而一旦客戶交費(fèi)后，公司就以安排一對(duì)一的服務(wù)為由，將其踢出股票交流群。避免因推薦的股票虧損，導(dǎo)致其在群內(nèi)發(fā)牢騷，影響其他還未繳費(fèi)客戶?？蛻粢坏┙豢钋野惭b了華訊股票APP后，公司就開始對(duì)其“冷處理”，客服不再主動(dòng)向受害者提供股票推薦服務(wù)。受害者根據(jù)APP的推薦股買股票后，絕大多數(shù)都是虧損的，聯(lián)系客服卻是一問三不答，之前承諾的“一對(duì)一服務(wù)”根本不存在。
