在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中，白丹青擔(dān)任企業(yè)法人、高管或股東的公司超過40家，分布于北京、河北、上海、廣東，遍及互聯(lián)網(wǎng)、房地產(chǎn)、金融、餐飲、農(nóng)業(yè)等多個領(lǐng)域，這些公司的名字中，有不少帶有“天爾”、“華贏”的字樣。經(jīng)記者查證，這些公司的白丹青為同一人。
在白丹青控股的公司里，有一家名為“北京華贏凱來資產(chǎn)管理有限公司”的公司體量尤其龐大。其對外投資的公司多達12個，擁有31家分支機構(gòu)。
白丹青為該公司的股東與執(zhí)行董事，另一股東為孔艷霞，其與白丹青在多個公司同時擔(dān)任股東。
北京市工商局的記錄顯示，華贏凱來資產(chǎn)管理有限公司在北京市各區(qū)均設(shè)有分公司，僅在朝陽區(qū)設(shè)立的分公司就超過25家，海淀區(qū)也超過10家，在全市有超過60家分公司。
記者查詢發(fā)現(xiàn)，這些分公司大多在去年10月至今年6月間設(shè)立，其中在朝陽區(qū)的25家分公司，自今年1月7日設(shè)立第一家至4月27日設(shè)立第25家，時間上僅用了3個多月。
據(jù)華贏凱來內(nèi)部人士透露，這些北京的數(shù)十家分公司都是實體門店，主營的業(yè)務(wù)就是開展借貸業(yè)務(wù)。近期主推的就是巴鐵項目。
然而，在華贏集團的官網(wǎng)上，從未出現(xiàn)過任何有關(guān)白丹青的信息。
8月4日，華贏凱來內(nèi)部人士向新京報記者證實，在公司網(wǎng)站和公開場合，白丹青以白志明的名字出現(xiàn)。而在簽署借款協(xié)議時，則以其真名出現(xiàn)。
8月4日，這位內(nèi)部人士給新京報記者拿出一整套華贏凱來的借款合同樣本，這套借款合同包括《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》、《協(xié)議履約擔(dān)保函》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓列表》等。據(jù)他透露，還有一個《債權(quán)轉(zhuǎn)讓款項到賬確認函》也會交給投資人。
這一套投資協(xié)議文件還原出華贏凱來集資的程序。
據(jù)其透露，投資人首先簽訂《出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》。出借人（投資人）為甲方，華贏凱來為乙方，責(zé)任是為甲方服務(wù)。而借款人由乙方推薦，但不在合同中體現(xiàn)。
投資者簽訂協(xié)議后，將錢款打入華贏凱來賬戶，然后由華贏凱來再借給某個借款人，而后給投資者出具《債權(quán)轉(zhuǎn)讓列表》。
在其出示的《債權(quán)轉(zhuǎn)讓列表》中，河北辛集某公司向白丹青借款400萬元；白丹青則給某投資者受讓債權(quán)20萬元。擔(dān)保方為中國建設(shè)企業(yè)聯(lián)合集團有限公司（以下簡稱中建聯(lián)）。
據(jù)這位銷售人員說，目前華贏凱來的借款人主要是巴鐵公司。投資人將錢打給華贏凱來，華贏凱來再把錢借給巴鐵公司，擔(dān)保方則是中建聯(lián)。
在這位銷售人員口中，中國建設(shè)企業(yè)聯(lián)合集團有限公司固定資產(chǎn)1100多億，作為獨立擔(dān)保方。
而據(jù)新京報記者調(diào)查，目前大陸并未有“中國建設(shè)企業(yè)聯(lián)合集團有限公司”。
根據(jù)工商資料顯示，白丹青名下，有一個“中國（香港）中國建設(shè)企業(yè)聯(lián)合集團有限公司北京代表處”，地址顯示也是在銀河SOHO。
昨日，記者根據(jù)地圖找到中建聯(lián)也同樣位于銀河SOHO。據(jù)該公司工作人員證實，他們與巴鐵公司一樣同屬于華贏集團。
據(jù)記者了解，中國建設(shè)企業(yè)聯(lián)合集團有限公司為白丹青在香港注冊成立的企業(yè)。北京代表處的注冊信息顯示其經(jīng)營范圍為從事與隸屬外國（地區(qū)）企業(yè)有關(guān)的非營利性業(yè)務(wù)活動。
經(jīng)華贏凱來內(nèi)部人士證實：中建聯(lián)是白丹青投資的公司，主要承接建筑工程，屬于華贏凱來公司旗下的子板塊。
據(jù)長期從事集資糾紛的律師張毅透露，同一家公司的子公司向社會不特定人群募集資金，而資金擔(dān)保方為該公司另一子公司，這種自融行為，涉嫌非法集資。
而在今年4月，民政部公布的第四批“離岸社團”“山寨社團”名單中，由白志明擔(dān)任會長的“中國建設(shè)企業(yè)聯(lián)合會”也位列其中。
據(jù)媒體報道，這個“山寨社團”招募會員企業(yè)，通過與地方政府的關(guān)系，涉嫌幫助會員企業(yè)“走暗標”。
針對巴鐵項目投資方“華贏凱來”涉嫌非法集資的消息，新京報記者4日向工商部門求證。朝陽工商透露，他們曾接到過舉報“華贏凱來投資有限公司”公開募集資金。該公司由華贏凱來全資控股。
來自其登記機關(guān)朝陽工商分局的具體信息顯示，今年4月29日曾接到過涉及該公司的一條舉報，舉報內(nèi)容為“超范圍經(jīng)營，公開募集資金”。對此，朝陽工商分局回復(fù)表示“該公司不在注冊地址從事經(jīng)營活動，分局已于2016年3月15日移入異常名錄”。
記者在北京市企業(yè)信用信息網(wǎng)查詢到，“北京華贏凱來資產(chǎn)管理有限公司”的企業(yè)信息下方有3條警示信息。警示信息中包括2條行政處罰信息，其中一條提到該公司因“未依法登記為有限責(zé)任公司或者股份有限公司，而冒用有限責(zé)任公司或者股份有限公司名義”等，處罰內(nèi)容為罰款1萬元。此外，該公司還有一條“經(jīng)營異常名錄”信息，列入原因為“通過登記的住所或者經(jīng)營場所無法取得聯(lián)系”。
“北京華贏凱來投資擔(dān)保有限公司”也有2條行政處罰信息。其中一條為“違規(guī)發(fā)放宣傳品”。
昨日，巴鐵的發(fā)明人宋有洲說，“我不想借巴鐵賺什么錢。作為發(fā)明人，我只想解決問題。”
“巴鐵只是后期用錢比較多。前期試驗階段用不了多少錢，就是一個樣車。”宋有洲說，他并不了解華贏凱來利用巴鐵項目融資的事。
