美國(guó)司法部28日公布一份聯(lián)邦起訴書(shū)，指控朝鮮外貿(mào)銀行規(guī)避美國(guó)制裁法律，并對(duì)28名朝鮮公民和5名中國(guó)公民提出起訴，指控這些人充當(dāng)朝鮮外貿(mào)銀行的代理人。這是美國(guó)針對(duì)朝鮮違反制裁所展開(kāi)的最大規(guī)模的打擊行動(dòng)。
據(jù)美媒報(bào)道，美國(guó)聯(lián)邦檢察官指控朝鮮外貿(mào)銀行與被起訴的雇員串謀，在中國(guó)、俄羅斯等地設(shè)立了朝鮮外貿(mào)銀行的秘密分支機(jī)構(gòu)，利用超過(guò)250家幌子公司處理非法付款，金額高達(dá)25億美元，為朝鮮的核武器項(xiàng)目提供資金。這些活動(dòng)始于2013年，在美國(guó)財(cái)政部為限制朝鮮的彈道導(dǎo)彈計(jì)劃而制裁該銀行之后，一直持續(xù)到今年1月。自2015年以來(lái)，美國(guó)已經(jīng)凍結(jié)并沒(méi)收了該計(jì)劃的約6300萬(wàn)美元。
起訴書(shū)說(shuō)，33名被告面臨銀行欺詐、國(guó)際洗錢(qián)罪等近十項(xiàng)罪名的指控。被起訴者中有很多人是銀行雇員，包括朝鮮外貿(mào)銀行的兩名前行長(zhǎng)和兩名前副行長(zhǎng)。其中一名銀行官員還曾在朝鮮主要情報(bào)機(jī)構(gòu)工作。
美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》認(rèn)為，這起案件似乎是針對(duì)朝鮮政府高級(jí)官員的案件。美國(guó)朝鮮問(wèn)題分析人士斯坦頓說(shuō)，此案對(duì)朝鮮來(lái)說(shuō)可能是一個(gè)重大挫折，影響有多大將取決于是否會(huì)引渡什么人，以及被沒(méi)收多少錢(qián)。路透社稱，這項(xiàng)起訴讓美朝關(guān)系更加惡化。在美國(guó)總統(tǒng)特朗普和朝鮮最高領(lǐng)導(dǎo)人金正恩無(wú)核化談判陷入停頓后，兩國(guó)摩擦就在不斷加劇。美國(guó)國(guó)務(wù)院、財(cái)政部等部門(mén)上個(gè)月就朝鮮“黑客威脅”發(fā)出警告，特別強(qiáng)調(diào)平壤在金融領(lǐng)域進(jìn)行不法活動(dòng)，開(kāi)展了長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的“數(shù)字盜竊”行動(dòng)，從主要銀行竊取資金。
據(jù)路透社報(bào)道，朝鮮外交部29日發(fā)表聲明，稱美國(guó)試圖將核導(dǎo)彈、人權(quán)問(wèn)題以及針對(duì)平壤的洗錢(qián)指控作為籌碼，以此抹黑朝鮮的國(guó)家形象，意圖動(dòng)搖朝鮮局勢(shì)。對(duì)于美國(guó)司法部的最新舉動(dòng)，中國(guó)外交部發(fā)言人趙立堅(jiān)周五表示，中方反對(duì)美方根據(jù)國(guó)內(nèi)法對(duì)中國(guó)實(shí)體和個(gè)人實(shí)施長(zhǎng)臂管轄，“美國(guó)的手不要伸得太長(zhǎng)，小心被人斬?cái)唷?rdquo;
（特約記者 趙明 記者 李司坤）
