反洗錢(qián)法修訂草案10日提請(qǐng)全國(guó)人大常委會(huì)會(huì)議二次審議。草案二審稿擬增加對(duì)個(gè)人隱私保護(hù)的規(guī)定。
據(jù)了解，現(xiàn)行反洗錢(qián)法自2007年1月1日起施行。2024年4月，十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第九次會(huì)議對(duì)反洗錢(qián)法修訂草案進(jìn)行了初次審議，之后草案面向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。
針對(duì)草案一審稿，有意見(jiàn)認(rèn)為，反洗錢(qián)工作涉及大量的客戶(hù)身份資料和金融交易信息，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保護(hù)信息安全。為此，草案二審稿規(guī)定，對(duì)依法履行反洗錢(qián)職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息、反洗錢(qián)調(diào)查信息等反洗錢(qián)信息，應(yīng)當(dāng)予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供。
與草案一審稿相比，草案二審稿進(jìn)一步明確提供反洗錢(qián)服務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員對(duì)于因提供服務(wù)獲得的數(shù)據(jù)、信息，應(yīng)當(dāng)依法妥善處理，確保數(shù)據(jù)、信息安全。草案二審稿還在有關(guān)反洗錢(qián)行政主管部門(mén)工作人員違反規(guī)定泄露反洗錢(qián)信息的法律責(zé)任條款中，增加其他國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員相應(yīng)行為的責(zé)任。
此外，草案二審稿還增加規(guī)定：國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)會(huì)同國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)發(fā)布洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)指引，及時(shí)監(jiān)測(cè)與新領(lǐng)域、新業(yè)態(tài)相關(guān)的新型洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)；反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析機(jī)構(gòu)健全監(jiān)測(cè)分析體系，提升反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)水平；金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)關(guān)注、評(píng)估新業(yè)務(wù)等帶來(lái)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)情形采取相應(yīng)措施，降低洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。
（來(lái)源：新華網(wǎng) 記者 吳雨）
