臺海網(wǎng)1月15日訊（海峽導(dǎo)報(bào)記者 林毅彬 實(shí)習(xí)生 曾宇?yuàn)?nbsp;通訊員 廈公宣） 為幫詐騙分子“洗黑錢”，他們將藏身居民樓的“貿(mào)易公司”變成“水房”；同樣為了協(xié)助詐騙分子“洗錢”，他們則頻繁掛失和補(bǔ)辦銀行卡。這究竟是怎么回事？昨日，廈門警方詳細(xì)剖析了案情。

　　據(jù)了解，自今年1月廈門警方部署開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)以來，湖里警方共打掉電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn)5個(gè)，打掉詐騙團(tuán)伙9個(gè)，刑拘25人，凍結(jié)資金10萬余元，追繳贓款9萬余元。

案件1 藏身居民樓的“貿(mào)易公司”“業(yè)務(wù)”竟是幫人洗黑錢

　　2018年12月底，江頭派出所接到市民孔先生舉報(bào)，稱轄區(qū)內(nèi)某小區(qū)9樓每天都有不同陌生人進(jìn)出，形跡可疑。民警立刻展開暗中偵查。

　　為了避免打草驚蛇，民警喬裝打扮成該小區(qū)的物業(yè)人員，以查看水管漏水為由進(jìn)入了該住所。民警觀察，住所內(nèi)擺放有多臺電腦，且里面的人員目光飄忽狐疑，緊隨著“物業(yè)人員”移動(dòng)。民警判斷，這家公司很可能涉嫌詐騙。

　　摸清底細(xì)后，今年1月3日16時(shí)許，江頭所民警突擊了該住所，當(dāng)場抓獲犯罪嫌疑人曾某鵬等五人，繳獲10臺電腦、28部手機(jī)、76張銀行卡、31張外地營業(yè)執(zhí)照等作案工具。一家冠冕堂皇的“皮包公司”被揭下“面具”。

　　原來，這是由2套樓中樓打通的“秘密基地”，共有7個(gè)房間和2個(gè)客廳，被該犯罪團(tuán)伙專門用來洗黑錢，可謂名副其實(shí)的“水房”！經(jīng)警方查實(shí)，該犯罪團(tuán)伙已在此租用2個(gè)月，冒用他人身份信息注冊了“貿(mào)易公司”，使用山東、安徽等地的營業(yè)執(zhí)照展開“業(yè)務(wù)”，并利用第三方支付平臺，通過購買虛假產(chǎn)品等方式套現(xiàn)，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子提供洗錢等不法的服務(wù)，涉案金額四五百萬元。

　　目前，5名嫌疑人均以涉嫌妨礙信用卡管理罪被警方刑拘，案件仍在進(jìn)一步深挖偵辦中。

案件2 幫詐騙分子“洗錢”頻繁掛失補(bǔ)辦銀行卡

　　2018年11月10日，湖里警方接受害人李先生報(bào)案稱，被人以冒充查案名義騙走18.5萬元。湖里警方立即組成專案小組，并通過回訪受害人，梳理贓款流向及調(diào)查涉案銀行卡賬戶等手段，初步鎖定取款嫌疑人藏匿于四川成都。

　　專案組民警馬不停蹄遠(yuǎn)赴成都，并就地開展調(diào)查摸排。經(jīng)過深度研判和大量走訪，專案組成功鎖定犯罪嫌疑人龐某明（男，20歲，四川成都人）的落腳點(diǎn)，并于1月4日成功將其抓獲。

　　經(jīng)突審，龐某明供述其受犯罪嫌疑人謝某等人指使，在銀行辦理銀行卡后以400元的價(jià)格賣給“收卡人”，專供收取詐騙贓款。專案組民警乘勝追擊，于1月4日又接連在當(dāng)?shù)刈カ@犯罪嫌疑人謝某（男，20歲，四川成都人）和吳某平（男，24歲，四川簡陽人）。

　　經(jīng)查，自2018年9月以來，謝某等人多次在四川成都等地辦理銀行卡為犯罪團(tuán)伙洗錢。據(jù)了解，三人采取“黑吃黑”方式斂財(cái)，一旦收到贓款，便立即電話掛失，再前往偏僻地域的銀行補(bǔ)辦銀行卡，將詐騙分子的贓款全額取出進(jìn)行“分贓”。

　　2018年11月10日，得知卡內(nèi)有錢進(jìn)賬（內(nèi)含受害人李先生被騙的2.5萬元）后，他們采取掛失補(bǔ)辦銀行卡的方式將卡內(nèi)錢財(cái)占為己有。目前，3名嫌疑人已被警方刑拘，案件仍在偵辦中。