【調(diào)查】
二級(jí)代理和“北京孫老板” 合伙唱雙簧
其實(shí)在2013年2月,林先生就發(fā)現(xiàn)“北京孫老板”失聯(lián)了。但由于陸續(xù)還是有相關(guān)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)資料、合同等從廈門寄往浙江,加上網(wǎng)上確實(shí)可以搜到一些注冊(cè)信息,林先生便打消了顧慮。
可是,直到2014年9月,小李也失蹤了,林先生這才著急了。跑到小李位于廈門湖里萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)科技公司一看,人去樓空。再仔細(xì)核查掏錢搶注的50多個(gè)關(guān)鍵詞,林先生愣住了,根本就沒注冊(cè)幾個(gè)。
林先生報(bào)警后,湖里公安分局刑偵大隊(duì)反詐騙偵查中隊(duì)介入調(diào)查,中隊(duì)長(zhǎng)陳春明帶領(lǐng)民警梳理大量涉案信息后立案。
首次接手此類電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案,陳春明一邊查閱專業(yè)資料,一邊尋找突破口。經(jīng)一系列調(diào)查,民警發(fā)現(xiàn),小李口中的網(wǎng)絡(luò)科技公司不過(guò)是一家皮包公司,32歲的小李是股東之一。而公司的法人代表,是30歲的林某。這個(gè)林某,正是案件中打電話冒充“北京孫老板”的嫌疑人。該公司2011年9月才注冊(cè)登記。起初,公司本本分分做一些網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵詞的二級(jí)代理業(yè)務(wù),發(fā)現(xiàn)賺不到錢后,兩人開始通過(guò)網(wǎng)上搜尋相關(guān)企業(yè)的域名持有人,搞詐騙。
【逮捕】
層層追蹤資金流向 民警展開研判成功抓獲兩人
搞清兩人作案手段后,根據(jù)林先生提供的有限信息,民警展開研判。不斷追查涉案賬戶,層層追蹤資金流向,終于,在一張小李同事老婆的銀行卡上,發(fā)現(xiàn)2013年2月,有一筆可疑轉(zhuǎn)賬記錄,一查,這筆錢果然是轉(zhuǎn)給了小李。順藤摸瓜,民警終于查到兩人的活動(dòng)軌跡和落腳點(diǎn)。
2日上午9點(diǎn),陳春明帶領(lǐng)隊(duì)員及雄鷹突擊隊(duì),兵分兩路分別于高林社和湖里萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)將兩人抓獲。
兩人交代,騙來(lái)的錢只有少部分用來(lái)注冊(cè)了關(guān)鍵詞,其中百分之八九十都用來(lái)喝酒揮霍。兩人因從事IT行業(yè)相識(shí),之后解散公司,也是心里清楚自己在做違法勾當(dāng)。
目前,案件仍在進(jìn)一步調(diào)查中。
