臺海網(wǎng)1月11日訊 據(jù)廈門晚報報道，郵箱里收到美國某銀行“首席風(fēng)控官”的來信，說有6700萬美元的生意要合作，李先生信以為真，結(jié)果他被對方牽著鼻子走，一個多月時間，他就被對方以律師咨詢費、公證費、稅金等借口，騙走478萬元。

　　接到報警后，專案組趕赴廣東開展工作，一周內(nèi)就將涉嫌詐騙的三人抓獲，其中兩人是外籍男子。今天上午，警方對外披露了此案的偵破過程。

　　大筆生意很誘人，談合作先交律師費

　　李先生做的是投資生意，經(jīng)常和一些國外客戶打交道。去年11月份，他收到一封郵件，對方自稱史密斯，是美國某銀行首席風(fēng)控官。

　　“史密斯”說，他想將6700萬美元投資到中國，但根據(jù)中國的相關(guān)法規(guī)，需要注冊相關(guān)的公司。他希望與李先生共同開辦公司，并由李先生管理這筆資金，如果獲利，雙方對半分成。

　　李先生動心了，表示愿意合作，雙方網(wǎng)簽了合作協(xié)議。不過“史密斯”要求，需要律師介入，隨后推薦了一名律師和李先生對接。

　　那名“律師”和李先生也是在網(wǎng)上談工作，對方一開口就提出要收1萬美元律師咨詢費。李先生沒有懷疑，他讓妻子幫忙匯款。他妻子還以為這是正常的資金往來，按要求匯了。

　　還有公證費稅費，478萬元付出去了

　　從去年11月17日匯出第一筆律師咨詢費開始，“史密斯”和“律師”以公證費、稅費等為由，不斷要求李先生向指定賬戶匯款，最后一筆款項于去年12月27日匯出，生意還沒談成，李先生就已經(jīng)付出了72萬美元(折合人民幣478萬元)，最大的一筆是33.6萬美元公證費。

　　每次匯完款，李先生都會收到“律師”和“史密斯”發(fā)來的回函，均是美國稅務(wù)機構(gòu)出具的證明文件，以及收款銀行的確認到款函等，李先生對這次合作深信不疑，認為自己的這些付出是合作前的必須投資。

　　最后一筆款項匯出后，李先生沒有收到對方的回函，和對方也聯(lián)系不上，他這才擔(dān)心起來。他上網(wǎng)查詢，發(fā)現(xiàn)自己收到的回函都沒有官方的標(biāo)注，他這才意識到自己很可能被騙了。

　　去年12月31日，李先生向警方報案。市公安局刑偵支隊和思明公安分局刑偵大隊聯(lián)合組成專案組，同時市反詐騙中心也啟動了對涉案資金的緊急止付工作機制。

　　三名嫌疑人被抓，400多萬元被凍結(jié)

　　經(jīng)辦民警說，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些資金都流向了廣東的一個銀行賬戶，再由該賬戶分流出去。該賬戶為48歲的長沙籍女子吳某平所有，此人在廣州經(jīng)營外貿(mào)生意。

　　今年1月2日，專案組趕赴廣東開展工作，在廣州警方的協(xié)助下，專案組發(fā)現(xiàn)吳某平在越秀區(qū)一帶活動，此外專案組還發(fā)現(xiàn)，有兩名外籍男子也有涉案嫌疑，“他們涉嫌用銀行賬戶分流轉(zhuǎn)移贓款。”民警說，專案組馬上展開行動，將三人陸續(xù)抓獲。

　　1月8日深夜，三人被警方押解回廈。據(jù)了解，此三人受雇于一名外籍男子，幫對方收贓款。目前，這三人對所涉嫌的詐騙犯罪供認不諱，均被警方刑拘，案件還在進一步偵辦中。

　　此外，經(jīng)過市反詐騙中心的工作，最終在涉案銀行卡中成功凍結(jié)該案和其他案件的涉案資金439.2萬元。