吸金第2招：低價(jià)賣卡收保證金

　　李傳星等人“吸金”的第2招就是低價(jià)賣卡收保證金。

　　經(jīng)查，被告單位智淘公司于2012年3月19日注冊(cè)成立，系福旺達(dá)公司的全資子公司，被告人李傳星擔(dān)任法定代表人并實(shí)際控制該公司。

　　智淘公司成立后，在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，通過“惠競(jìng)拍”網(wǎng)絡(luò)拍賣平臺(tái)，以高價(jià)買進(jìn)購(gòu)物卡等商品，低價(jià)競(jìng)拍，承諾每期保證10%中獎(jiǎng)率的方式，非法向社會(huì)不特定人員吸收會(huì)員繳納的競(jìng)拍保證金等資金，并將會(huì)員繳納的保證金用于福旺達(dá)公司、智淘公司的日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及項(xiàng)目推廣。

　　實(shí)際上，智淘公司成立后，經(jīng)營(yíng)持續(xù)虧損，其中僅“惠競(jìng)拍”業(yè)務(wù)每期競(jìng)拍都會(huì)產(chǎn)生100萬(wàn)元左右的巨額虧損，2013年12月10日至2014年12月29日，累計(jì)虧損達(dá)1346萬(wàn)多元。至2015年1月13日，僅未歸還給被害人的資金就達(dá)3688萬(wàn)多元。

　　令投資人氣憤的是，在公司沒有能力兌付競(jìng)拍卡劵及返還保證金的情況下，被告人李傳星隱瞞公司的真實(shí)經(jīng)濟(jì)狀況，仍決定繼續(xù)開展“惠競(jìng)拍”網(wǎng)絡(luò)拍賣。競(jìng)拍后，共收取會(huì)員交納的競(jìng)拍保證金、購(gòu)買卡券資金547.2萬(wàn)元。

李傳星揭秘：“吸”來的錢去哪了？

　　上千名受害人都關(guān)注同一個(gè)問題，就是“智富惠”及其相關(guān)公司“吸”走的巨額資金去哪兒了？案發(fā)后，李傳星的供述揭開了這一謎底。

　　李傳星說，“智富惠”銷售產(chǎn)權(quán)的收入主要使用在福旺達(dá)公司的整體運(yùn)營(yíng)里面，包括“智富惠”會(huì)員推廣、廣告宣傳、硬件采購(gòu)和技術(shù)研發(fā)、人員工資、公司辦公成本、設(shè)備采購(gòu)等等。

　　2014年，福旺達(dá)公司決定在其他城市推廣擴(kuò)張“智富惠”，在其他城市設(shè)點(diǎn)，這樣福旺達(dá)公司的費(fèi)用增加很大。2014年5月份，福旺達(dá)公司的經(jīng)營(yíng)已經(jīng)非常困難了。

　　另外，公司收取的保證金去哪兒了？李傳星說，2015年1月1日卡券拍賣后，“惠競(jìng)拍”保證金和拍賣資金用于福旺達(dá)公司和智淘公司的日常經(jīng)營(yíng)，有部分是償還購(gòu)卡使用的信用卡透支款。智淘公司將拍賣卡券錢款用于發(fā)工資、零星購(gòu)卡，還400萬(wàn)元給債權(quán)人。

　　當(dāng)時(shí)，李傳星還向智淘公司的財(cái)務(wù)人員說可以到外面買到更便宜的卡券，讓智淘公司的財(cái)務(wù)人員將400萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬到自己個(gè)人卡，但是，實(shí)際情況是其外面的債權(quán)人一直討債，李傳星需要錢去償還個(gè)人借款。

　　2015年1月13日晚，李傳星發(fā)微信通知福旺達(dá)公司、智淘公司管理人員，告知他們“兩家公司倒閉了”。

法院判決：數(shù)罪并罰，判處十年有期徒刑

　　昨日，思明法院作出一審判決。法院審理認(rèn)為，被告單位福旺達(dá)公司違法向不特定的社會(huì)公眾變相吸收資金7531.2萬(wàn)元，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。被告人李傳星參與非法吸收公眾存款金額7531.2萬(wàn)元，行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

　　被告單位智淘公司違法向社會(huì)公眾吸收資金3688萬(wàn)多元，通過詐騙的方法非法集資547.2萬(wàn)元，行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。被告人李傳星是智淘公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，隱瞞公司無(wú)力還款的事實(shí)，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。

　　因此，一審判處李傳星犯非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十年，并處罰金9萬(wàn)元。

　　同時(shí)，李傳星的幾名同伙也因犯非法吸收公眾存款罪分別獲刑。另外，判決還要求追繳兩家被告公司違法所得，用于退賠各被害人的經(jīng)濟(jì)損失。