臺海網(wǎng)7月18日訊 中國人民銀行網(wǎng)站7月17日公布的行政處罰決定書（漳銀罰決字〔2023〕1號-3號）顯示，詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社因未按要求對金融消費(fèi)者投訴進(jìn)行正確分類；個(gè)人銀行結(jié)算賬戶開戶未備案及超期備案；涉詐銀行結(jié)算賬戶交易監(jiān)測及管控不到位；金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤；未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別；未按規(guī)定重新識別客戶；提供個(gè)人不良信息，未事先告知信息主體本人；占壓財(cái)政資金；未按規(guī)定為公眾兌換不宜流通人民幣；未按規(guī)定程序收繳假幣；發(fā)現(xiàn)假幣未收繳，對詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社處警告并處152.8萬元罰款。
另相關(guān)責(zé)任人洪晨陽（時(shí)任詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社副主任）因?qū)?span>詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社涉詐銀行結(jié)算賬戶交易監(jiān)測及管控不到位、未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別、未按規(guī)定重新識別客戶的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，對洪晨陽處警告，并處6.4萬元罰款。
相關(guān)責(zé)任人林寶瑩〔時(shí)任詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社財(cái)務(wù)運(yùn)營部副主任（主持）〕因對詔安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社未按規(guī)定開展持續(xù)的客戶身份識別、未按規(guī)定重新識別客戶的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，對林寶瑩處1.3萬元罰款。
（編輯：王成亮 實(shí)習(xí)生：李致新）
