中國(guó)人民銀行廣州分行網(wǎng)站近日公布的中國(guó)人民銀行東莞市中心支行行政處罰（東人銀罰決字〔2023〕1號(hào)、2號(hào)）顯示，東莞常平新華村鎮(zhèn)銀行股份有限公司存在6項(xiàng)違法行為：1.違反賬戶管理規(guī)定；2.違反人民幣現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)管理規(guī)定；3.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；4.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；5.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；6.違反金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)管理規(guī)定。
時(shí)任東莞常平新華村鎮(zhèn)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部副主任陳潔，對(duì)東莞常平新華村鎮(zhèn)銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任。
中國(guó)人民銀行東莞市中心支行對(duì)東莞常平新華村鎮(zhèn)銀行股份有限公司警告，罰款人民幣45萬元；對(duì)陳潔罰款人民幣2.9萬元。
公開資料顯示，安徽馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司為東莞常平新華村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的大股東，持股比例為51.1%。
以下為原文：
（來源： 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）
