臺(tái)海網(wǎng)10月14日訊 根據(jù)中國(guó)人民銀行網(wǎng)站近日發(fā)布的行政處罰信息公開表（廈門銀罰決字〔2025〕3號(hào)-6號(hào)）顯示，因1.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；2.違反數(shù)據(jù)安全管理規(guī)定；3.未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；4.未履行對(duì)異常賬戶、可疑交易的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和相關(guān)處置義務(wù)；5.違反賬戶管理規(guī)定，中國(guó)人民銀行廈門市分行對(duì)中國(guó)民生銀行股份有限公司廈門分行警告，通報(bào)批評(píng)，并處罰款合計(jì)147.96萬元。
郭某明（時(shí)任中國(guó)民生銀行股份有限公司廈門分行零售金融部經(jīng)理）對(duì)中國(guó)民生銀行股份有限公司廈門分行以下違法違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任：未履行對(duì)異常賬戶、可疑交易的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和相關(guān)處置義務(wù)，處罰款1萬元。
張某琳（時(shí)任中國(guó)民生銀行股份有限公司廈門分行小微金融事業(yè)部廈門分部/普惠金融事業(yè)部廈門分部副總經(jīng)理）對(duì)中國(guó)民生銀行股份有限公司廈門分行以下違法違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任：未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，處罰款1.5萬元。
林某泉（時(shí)任中國(guó)民生銀行股份有限公司廈門分行零售金融部副總經(jīng)理）對(duì)中國(guó)民生銀行股份有限公司廈門分行以下違法違規(guī)行為負(fù)有直接責(zé)任：未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未履行對(duì)異常賬戶、可疑交易的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和相關(guān)處置義務(wù)，處罰款2.5萬元。
（臺(tái)海網(wǎng)綜合）
