國(guó)家外匯管理局上海市分局近日公布的行政處罰決定書(shū)（上海匯管罰字〔2021〕3112210801號(hào)）顯示，上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司存在違反規(guī)定將外匯匯入境內(nèi)；未按規(guī)定在合作銀行開(kāi)立備付金賬戶；未按規(guī)定采集和報(bào)告相關(guān)信息資料；未按規(guī)定進(jìn)行國(guó)際收支申報(bào)；阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查5宗違法事實(shí)。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十一條、第四十八條，國(guó)家外匯管理局上海市分局對(duì)上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司責(zé)令改正，給予警告，處罰款447萬(wàn)元人民幣。
資料顯示，上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司的大股東為匯付天下有限公司，持股比例為100%。
相關(guān)規(guī)定：
《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十一條：違反規(guī)定將外匯匯入境內(nèi)的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款。
非法結(jié)匯的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令對(duì)非法結(jié)匯資金予以回兌，處違法金額30%以下的罰款。
《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十八條：有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，給予警告，對(duì)機(jī)構(gòu)可以處30萬(wàn)元以下的罰款，對(duì)個(gè)人可以處5萬(wàn)元以下的罰款：
(一)未按照規(guī)定進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)的；
(二)未按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料的；
(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實(shí)的；
(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的；
(五)違反外匯登記管理規(guī)定的；
(六)拒絕、阻礙外匯管理機(jī)關(guān)依法進(jìn)行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。
以下為原文：
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