二、被告人歐鴻劍犯非國家工作人員受賄罪的事實(shí)

2012年至2014年間，被告人歐鴻劍利用擔(dān)任光大銀行長沙分行營業(yè)部公司業(yè)務(wù)部主管的職務(wù)便利，在經(jīng)手辦理成某控制的中楚公司、亞河公司、卓邦公司在光大銀行長沙分行營業(yè)部的貸款業(yè)務(wù)過程中為其提供幫助，成某為感謝歐鴻劍提供的幫助，本人或安排周某2多次向歐鴻劍行賄，歐鴻劍共計(jì)收受成某賄賂55萬元和1臺(tái)蘋果5S手機(jī)，具體事實(shí)如下：

1、在光大銀行長沙分行相繼授信、放貸給卓邦公司、中楚公司、亞河公司后，成某于2012年6月17日晚上和2013年2月6日晚上在長沙市車站北路萬象新天小區(qū)停車坪前，依次送給歐鴻劍40萬元現(xiàn)金和10萬元現(xiàn)金。歐鴻劍收受該50萬元現(xiàn)金存入其控制的戶名歐某也賬戶內(nèi)用于購買證券股票。

2、2012年春節(jié)前、端午節(jié)前和中秋節(jié)前，成某安排公司會(huì)計(jì)周某2（另案已判決）到光大銀行長沙分行歐鴻劍的辦公室，以拜節(jié)的名義依次送給歐鴻劍面值1000元友誼阿波羅集團(tuán)的購物卡共計(jì)4張和2000元現(xiàn)金。購物卡和現(xiàn)金已被歐鴻劍用于日常開支。

3、2013年春節(jié)前、端午節(jié)前、中秋節(jié)前，成某安排周某2到光大銀行被告人歐鴻劍的辦公室，以拜節(jié)的名義依次送給歐鴻劍面值1000元友誼阿波羅集團(tuán)的購物卡2張、2000元現(xiàn)金和2萬元現(xiàn)金。購物卡和現(xiàn)金已被歐鴻劍用于日常開支。

4、2014年春節(jié)前，成某安排周某2到光大銀行歐鴻劍的辦公室，送給歐鴻劍2萬元現(xiàn)金。2014年年初，卓邦公司在光大銀行重新授信，成某安排周某2在卓邦公司位于喜來登的辦公室，送給歐鴻劍1臺(tái)蘋果5S手機(jī)?，F(xiàn)金被歐鴻劍用于日常開支，手機(jī)被送給其女兒作為升學(xué)禮物。

受賄的錢去哪兒了？

被告人張弘收受252.8萬元后，將其中一部分贓款給其妻用于購買長沙“龍湖湘風(fēng)原著”的別墅和長沙“新獵鷹公寓”的門面，一部分贓款給其情人夏某購房及裝修，剩余部分用于購買證券股票和日常消費(fèi)等支出。

據(jù)其妻的證言，2012年下半年購買了湘波房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的羅馬廣場(chǎng)的門面，張弘分三次在家里總共給了她60萬元現(xiàn)金。2013年7月在龍湖地產(chǎn)購買了一套別墅，張弘給了她30多萬元。

據(jù)其情人的證言，張弘給了她35萬元支付房子首付款，給了15萬元用于房屋裝修及給她生活費(fèi)。

而本案另一主角歐鴻劍在收受50萬元現(xiàn)金后，全部用于炒股，收受的蘋果手機(jī)送給其女兒作為升學(xué)禮物。

2015年12月29日，被告人張弘在成都市雙流縣租住屋內(nèi)被民警抓獲，同日被告人歐鴻劍在長沙市芙蓉區(qū)車站北路竹園公寓的家中被民警抓獲。

2016年3月25日，被告人歐鴻劍退繳了55萬元違法所得和1臺(tái)蘋果5S手機(jī)。同年4月5日，被告人張鴻退繳了違法所得188.83萬元。在法院審理期間，張弘退繳了違法所得63.97萬元。