據(jù)央行26日消息，為進一步完善反洗錢監(jiān)管制度，提高反洗錢工作水平，中國人民銀行、中國銀保監(jiān)會、中國證監(jiān)會日前聯(lián)合印發(fā)《金融機構客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》(以下簡稱《辦法》)，自2022年3月1日起施行。
有關部門負責人答記者問時稱，隨著國內(nèi)金融業(yè)務發(fā)展創(chuàng)新、國際反洗錢標準不斷變化，現(xiàn)行《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》需要進一步完善，以發(fā)揮反洗錢在建設現(xiàn)代金融體系、擴大金融業(yè)雙向開放等領域中的作用。制定《辦法》有利于順應金融行業(yè)發(fā)展，提升我國洗錢和恐怖融資風險防范能力。
關于《辦法》修訂的主要內(nèi)容，上述部門負責人表示，一是調(diào)整《辦法》名稱、體例及適用范圍；二是將“風險為本”要求貫穿到《辦法》；三是補充完善客戶盡職調(diào)查的相關要求。
據(jù)介紹，下一步，中國人民銀行等部門將持續(xù)做好《辦法》的落地實施工作，督促金融機構不斷提高反洗錢工作水平，規(guī)范反洗錢履職行為，切實做好我國洗錢和恐怖融資風險防控工作。（來源：中證網(wǎng) 中國新聞網(wǎng)）
