為貫徹落實(shí)“風(fēng)險(xiǎn)為本”管理理念,提高員工洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和防控技能,平安人壽廈門(mén)分公司重點(diǎn)面向各部門(mén)反洗錢(qián)聯(lián)絡(luò)人和關(guān)鍵業(yè)務(wù)部門(mén)員工開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。
本次培訓(xùn)通過(guò)講解客戶(hù)盡職調(diào)查、名單監(jiān)控管理、客戶(hù)身份資料和交易記錄、反洗錢(qián)信息安全等工作的流程與要求,結(jié)合監(jiān)管處罰分析、可疑交易常見(jiàn)疑點(diǎn)和洗錢(qián)犯罪典型案例,讓參會(huì)人員對(duì)反洗錢(qián)工作的緊迫形勢(shì)有了更加深刻的認(rèn)知,對(duì)反洗錢(qián)工作有了更深入的了解,有效提升各崗位員工的反洗錢(qián)意識(shí)和履職盡責(zé)能力,為全面提高公司洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范能力打下良好的基礎(chǔ)。

