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POS機這關沒有守住，接下來，如果使用POS機開展收單業(yè)務的第三方支付機構能依規(guī)操作，本案中盜刷銀行卡的問題也實現(xiàn)不了。在我國，可以使用POS機收單銀行卡的分為銀行系統(tǒng)和第三方支付機構。在大多數(shù)銀行卡被盜刷案件中，我們總會看到第三方支付機構的影子。本案中像貢某、洪某某、廖某某等特約商戶，他們需要在第三方支付機構注冊入網(wǎng)，這樣才能經(jīng)營POS機業(yè)務。入網(wǎng)前，第三方收單機構應對特約商戶嚴格審核營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、有效身份證件等。但很多第三方支付機構卻無視這樣的硬性要求。
本該實名制管理的硬性規(guī)定卻形同虛設。警方在查扣的犯罪嫌疑人洪某某的電腦里發(fā)現(xiàn)，有大量的手持身份證的照片，這些都是他花錢買來用于辦理POS機的。洪某某在瑞銀信、樂富、拉卡拉等第三方支付機構辦理POS機300多臺，用于盜刷銀行卡作案。
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