12月12日，中國人民銀行福州中心支行網(wǎng)站發(fā)布行政處罰信息顯示，銀盛支付服務(wù)股份有限公司福建分公司與身份不明的客戶進(jìn)行交易，違反了《支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法法》，對其罰款140萬元，1名相關(guān)責(zé)任人員罰款13.5萬元。
公告指出，銀盛支付福建分公司具體包括三項(xiàng)違法行為，一是，未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；二是，未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；三是，與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
2016年1月1日至2016年12月31日期間，銀盛支付福建分公司未按照《支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》第十九條、第二十條第一款、第二十條第三款、第二十二條第一款、第二十三條第二項(xiàng)的規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，未按照《支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》第二十六條、第二十七條、第二十八條的規(guī)定履行客戶身份資料和交易記錄保存義務(wù), 未按照《支付機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》第十條、第十九條的規(guī)定與身份不明的客戶進(jìn)行交易，根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第一、二、四項(xiàng)規(guī)定，處以人民幣140萬元罰款，并對1名相關(guān)責(zé)任人員處以人民幣13.5萬元罰款。
來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
網(wǎng)址:http://finance.ce.cn/rolling/201712/13/t20171213_27250074.shtml
