涉及全國(guó)31個(gè)省
涉案金額達(dá)1000多億
近日，“普頓PTFX”外匯平臺(tái)崩盤、跑路的消息震動(dòng)了整個(gè)外匯圈。
海都君了解到，“普頓PTFX”外匯平臺(tái)自2016年開始運(yùn)行，對(duì)外宣稱一直是印尼券商普頓公司旗下的子公司，受印尼金融監(jiān)管局監(jiān)管。
該平臺(tái)給投資者提供了兩種收益方式，
一種是靜態(tài)收益，投資人只負(fù)責(zé)出錢就可以了，每個(gè)月什么都不干就能夠穩(wěn)賺10%到30%；
還有一種是動(dòng)態(tài)收益，投資人負(fù)責(zé)出錢出力，拉人頭發(fā)展下線。
但其實(shí)早在2017年的時(shí)候，該平臺(tái)就被馬來(lái)西亞央行列為警示黑名單。而該平臺(tái)利用了信息的不對(duì)稱性，在國(guó)內(nèi)大肆“行騙”。
此前，就有媒體記者深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，會(huì)員在PTFX普頓外匯的所有資金全部分流至國(guó)內(nèi)的多家私人公司的賬戶，而非對(duì)外宣傳的印尼BCA銀行，包括廈門拓善達(dá)商貿(mào)有限公司、廈門楊林峰裝飾設(shè)計(jì)有限公司、南昌一站物流有限公司、三明市益森貿(mào)易有限公司、廣州仁佳信息科技有限公司等。
雖然，全國(guó)多地警方均已發(fā)布多次警示信息，但深陷其中的人仍然不少，僅莆田就有數(shù)十位。
該平臺(tái)從2016年開始運(yùn)行到案發(fā)，“普頓PTFX”外匯平臺(tái)光是注冊(cè)會(huì)員就達(dá)175.9萬(wàn)人，共有37個(gè)層級(jí)，其中繳納會(huì)費(fèi)的活躍會(huì)員172.1萬(wàn)人，涉及全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市，主要集中在福建、山東、浙江、河北、江蘇和四川等地，涉案金額總計(jì)1000多億元。
投資者“躺著也能賺錢”？
警方：“天上不會(huì)掉餡餅”
據(jù)金融專家稱：“外匯保證金交易一般通過(guò)‘偽平臺(tái)’和所謂的‘真平臺(tái)’操作，這兩種平臺(tái)都是借用‘互聯(lián)網(wǎng)+外匯’的概念，偽裝成正規(guī)合法的交易平臺(tái)，設(shè)下‘騙局’來(lái)迷惑、侵吞投資者的資金，其實(shí)質(zhì)涉嫌詐騙犯罪。”
專家表示，這類平臺(tái)通過(guò)入金美元炒外匯獲得參與外匯經(jīng)紀(jì)人資格，然后去發(fā)展客戶，并可以直接和間接拿發(fā)展體系下人員提成的行為，其實(shí)只是把炒外匯當(dāng)幌子，涉嫌傳銷才是真的。
據(jù)警方介紹，天上沒(méi)有掉餡餅的好事，有的都是陷阱。
目前網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)誘騙投資者進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)“炒匯”的虛假騙術(shù)，主要有以下幾種，需引起投資者警惕。↓↓↓
1、取得境外監(jiān)管資質(zhì)。虛構(gòu)具備境外背景，強(qiáng)調(diào)平臺(tái)合規(guī)權(quán)威。
2、投資專家、大V操盤。號(hào)稱由專業(yè)人士打理，可及時(shí)止損，投資者“躺著也能賺錢”。
3、人拉人發(fā)展下線。利用親友、熟人等關(guān)系介紹他人炒匯、從中抽傭。
4、以投資公司外匯平臺(tái)為名。平臺(tái)具備工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其實(shí)并沒(méi)有經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的資質(zhì)。
5、資金安全、存取便捷。匯款時(shí)資金收款人往往不是平臺(tái)公司，匯入資金去向難追。
6、使用正規(guī)交易軟件。實(shí)際上，其是以外匯為噱頭的虛盤交易，人為制定對(duì)賭交易規(guī)則。因此，“爆倉(cāng)”、“卷款跑路”事件時(shí)有發(fā)生，投資者常常血本無(wú)歸。
7、門檻低、收益高。宣傳將按杠桿倍數(shù)將本金金額放大進(jìn)行投資，回報(bào)豐厚。
警方提醒
對(duì)此，警方提醒，投資人要謹(jǐn)慎,盡量選擇正規(guī)平臺(tái)，在沒(méi)有深入了解，需知天上不會(huì)掉餡餅， 如果不幸遭遇詐騙，應(yīng)保存截圖，對(duì)方賬號(hào)等證據(jù)，及時(shí)報(bào)警并積極配合警方調(diào)查。
