4月8日，最高人民檢察院發(fā)布以打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪為主題的第十八批指導(dǎo)性案例，我國(guó)首例從境外將臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人押解回大陸進(jìn)行司法審判的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案——張凱閔等52人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案入選其中。
據(jù)最高檢通報(bào)，2015年6月至2016年4月間，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)居民張凱閔等52人先后在印度尼西亞和肯尼亞參加針對(duì)中國(guó)大陸居民進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪集團(tuán)。在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙過(guò)程中，各被告人分工合作，其中部分被告人負(fù)責(zé)利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段對(duì)大陸居民的手機(jī)和電話(huà)進(jìn)行語(yǔ)音群呼，群呼的主要內(nèi)容為“有快遞未簽收，經(jīng)查詢(xún)還有護(hù)照簽證即將過(guò)期，將被限制出境管制，身份信息可能遭泄露”。當(dāng)被害人按照語(yǔ)音內(nèi)容操作后，電話(huà)會(huì)自動(dòng)接通冒充快遞公司客服人員的一線(xiàn)話(huà)務(wù)員。一線(xiàn)話(huà)務(wù)員以幫助被害人報(bào)案為由，在被害人不掛斷電話(huà)時(shí)，將電話(huà)轉(zhuǎn)接至冒充公安局辦案人員的二線(xiàn)話(huà)務(wù)員。二線(xiàn)話(huà)務(wù)員向被害人謊稱(chēng)“因泄露的個(gè)人信息被用于犯罪活動(dòng)，需對(duì)被害人資金流向進(jìn)行調(diào)查”，欺騙被害人轉(zhuǎn)賬、匯款至指定賬戶(hù)。如果被害人對(duì)二線(xiàn)話(huà)務(wù)員的說(shuō)法仍有懷疑，二線(xiàn)話(huà)務(wù)員會(huì)將電話(huà)轉(zhuǎn)給冒充檢察官的三線(xiàn)話(huà)務(wù)員繼續(xù)實(shí)施詐騙。至案發(fā)，張凱閔等被告人通過(guò)上述詐騙手段騙取75名被害人錢(qián)款共計(jì)人民幣2300余萬(wàn)元。
由于本案被害人均是中國(guó)大陸居民，根據(jù)屬地管轄優(yōu)先原則，2016年4月，肯尼亞將76名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人（其中大陸居民32人，臺(tái)灣地區(qū)居民44人）遣返中國(guó)大陸。經(jīng)初步審查，張凱閔等41人與其他被遣返的人分屬互不關(guān)聯(lián)的詐騙團(tuán)伙，公安機(jī)關(guān)依法分案處理。不久，11名曾在印度尼西亞參與張凱閔團(tuán)伙實(shí)施電信詐騙，未赴肯尼亞繼續(xù)詐騙的犯罪嫌疑人陸續(xù)被緝捕到案。至此，張凱閔案52名犯罪嫌疑人全部到案。
在檢察機(jī)關(guān)審查起訴期間，在案犯罪嫌疑人均表示認(rèn)罪，但對(duì)其在犯罪集團(tuán)中的作用和參與犯罪數(shù)額各自作出辯解。2017年4月1日，北京市人民檢察院第二分院根據(jù)犯罪情節(jié)，對(duì)該詐騙犯罪集團(tuán)中的52名犯罪嫌疑人作出不同處理決定：對(duì)張凱閔等50人以詐騙罪分兩案向北京市第二中級(jí)人民法院提起公訴，對(duì)另2名情節(jié)較輕的犯罪嫌疑人作出不起訴決定。
2017年12月21日，北京市第二中級(jí)人民法院對(duì)本案作出一審判決，認(rèn)定被告人張凱閔等50人以非法占有為目的，參加詐騙犯罪集團(tuán)，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，分工合作，冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員或其他單位工作人員，詐騙被害人錢(qián)財(cái)，各被告人的行為均已構(gòu)成詐騙罪，其中28人系主犯，22人系從犯。法院根據(jù)犯罪事實(shí)、情節(jié)并結(jié)合各被告人的認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)，對(duì)張凱閔等50人判處十五年至一年九個(gè)月不等有期徒刑，并處剝奪政治權(quán)利及罰金。張凱閔等部分被告人以量刑過(guò)重為由提出上訴。2018年3月，北京市高級(jí)人民法院二審裁定駁回上訴，維持原判。
這是我國(guó)首例從境外將臺(tái)灣籍犯罪嫌疑人押解回大陸進(jìn)行司法審判的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案。最高檢第一檢察廳副廳長(zhǎng)張曉津表示，案件涉及大量的境外證據(jù)和龐雜的電子數(shù)據(jù)，該案指導(dǎo)意義在于凸顯了對(duì)境外證據(jù)應(yīng)著重審查其合法性、對(duì)電子數(shù)據(jù)應(yīng)重點(diǎn)審查其客觀(guān)性，同時(shí)要緊緊圍繞電話(huà)卡和銀行卡審查認(rèn)定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件事實(shí)，對(duì)于有明顯首要分子、主要成員固定、其他人員有一定流動(dòng)性的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪組織，可以認(rèn)定為詐騙犯罪集團(tuán)。（人民日?qǐng)?bào)客戶(hù)端）
