中新網(wǎng)深圳5月3日電 (鄭小紅 徐曉美)深圳南山警方3日上午發(fā)布消息稱，3月30日，深圳南山警方在深圳、東莞、惠州、沈陽4地聯(lián)合開展收網(wǎng)行動，成功破獲“虛假期貨交易平臺”詐騙案，搗毀詐騙窩點(diǎn)14個(gè)，刑事拘留該團(tuán)伙的組織策劃者、核心骨干等犯罪嫌疑人240人，凍結(jié)涉案資金8840萬元人民幣，涉案金額達(dá)10億元人民幣。

　　今年2月以來，南山警方陸續(xù)接到多名市民報(bào)警稱：在深圳一家名為“廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心”的平臺上炒作文化藝術(shù)品，短短幾天虧損嚴(yán)重，懷疑被騙。

警方收網(wǎng)行動現(xiàn)場 南山警方 攝

　　警方通過深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這家名為“廣東創(chuàng)意文化產(chǎn)權(quán)交易中心”的公司，打著文化交易所的幌子，購買虛假行情軟件，將一些子虛烏有的文化藝術(shù)品以期貨的形式掛在其交易平臺上進(jìn)行虛假交易，采用T+0模式及33倍杠桿，暗扣高額手續(xù)費(fèi)(買賣一次高達(dá)10.56%)、延期費(fèi)等費(fèi)用實(shí)施詐騙活動。

　　為了實(shí)現(xiàn)犯罪利益最大化，該平臺通過代理商發(fā)展大量會員公司實(shí)施共同詐騙，按比例瓜分違法犯罪所得。會員公司業(yè)務(wù)員使用多個(gè)網(wǎng)絡(luò)聊天工具賬戶，以假冒他人身份或者陌生人加錯(cuò)好友等方式，與受害者搭訕，鼓吹自己使用該炒期貨軟件賺錢的經(jīng)歷，引誘拉攏受害者進(jìn)入視頻聊天室接受所謂技能培訓(xùn)，

　　在視頻聊天室內(nèi)，其他成員或其本人冒充講師或“導(dǎo)師”鼓吹在該期貨平臺交易可短時(shí)間賺大錢，以此誘騙受害者通過下載該軟件并開戶，同時(shí)捆綁銀行賬戶操作轉(zhuǎn)賬(入金)。在炒作過程中，講師或“導(dǎo)師”會讓客戶頻繁交易最大限度讓受害者虧損，犯罪嫌疑人會按照不同比例賺取提成。

警方收網(wǎng)行動現(xiàn)場 南山警方 攝

　　據(jù)了解，在總結(jié)2016年5.18特大股票詐騙案的基礎(chǔ)上，南山警方創(chuàng)新運(yùn)用“大數(shù)據(jù)+合成作戰(zhàn)”模式、“警檢協(xié)同模式”、“統(tǒng)籌指揮模式”，對該案件進(jìn)行“全鏈條”打擊。在此次案件的偵破過程中，南山警方與區(qū)檢察院首次建立“警檢一體化”執(zhí)法模式，邀請檢察院全程參與，指導(dǎo)專案偵查。

　　此案目前正在進(jìn)一步追查中，追繳贓款，追逃其他犯罪嫌疑人員，警方呼吁本案受害者盡快報(bào)案。(完)

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