警方深入偵查 公司諸多疑點(diǎn)逐漸顯現(xiàn)

而隨著進(jìn)一步偵查，有關(guān)這家科技公司的反常情況越來越多，第一個(gè)疑點(diǎn)就是在資金分配上。

武漢市公安局黃陂區(qū)分局反詐中心民警 李文安：這家公司主要的資金來源就是報(bào)案人的加盟費(fèi)用，但是支出僅限于人員的工資和廣告流量的投放費(fèi)用。但是作為一個(gè)正規(guī)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)公司，它應(yīng)該有大筆的技術(shù)方面研發(fā)資金的投放，但是我們?cè)谫Y金流中并沒有發(fā)現(xiàn)類似的痕跡。

辦案人員還發(fā)現(xiàn)，鑫盛投公司和客戶間的轉(zhuǎn)賬也有著不合理的地方。

武漢市公安局黃陂區(qū)分局反詐中心民警 李文安：發(fā)現(xiàn)這家公司從受害人那邊收取的費(fèi)用80%都是通過不同人員的個(gè)人賬戶進(jìn)入的。從一個(gè)正規(guī)的公司運(yùn)營(yíng)方面來說，如此大體量的資金，通過個(gè)人賬戶來進(jìn)行匯入，它是明顯不符合一個(gè)正常的公司運(yùn)作邏輯的，正常的公司應(yīng)該是通過對(duì)公賬戶來進(jìn)行收支資金。

披著“自媒體孵化”外衣 利用項(xiàng)目行騙

根據(jù)手中掌握的線索，警方意識(shí)到，這家湖北鑫盛投科技有限公司極有可能就是一家披著“自媒體孵化”外衣，利用各種項(xiàng)目合作行騙的“詐騙公司”。為了獲取更確切的證據(jù)線索，民警決定以投資者的身份進(jìn)入這家公司內(nèi)部，搜集他們欺詐他人的證據(jù)。

武漢市公安局黃陂區(qū)分局反詐中心民警萬詩(shī)琴：自稱自己是一個(gè)科技型的公司，但是當(dāng)你深入進(jìn)去之后會(huì)發(fā)現(xiàn)，技術(shù)部門首先是沒有人的，然后在技術(shù)室里面也沒有看到相關(guān)的一些技術(shù)設(shè)備，反觀是大量的推銷型的人員在里面工作，跟所想展現(xiàn)的企業(yè)形象是一個(gè)不匹配的，所以我們就覺得可能其中有一些貓膩，可能會(huì)存在詐騙的嫌疑。

偵查員來到鑫盛投公司，將內(nèi)部情況拍攝了下來，經(jīng)過對(duì)這段視頻反復(fù)觀看，他們發(fā)現(xiàn)，這家打著所謂互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)保障、支持的科技公司壓根就沒有提供技術(shù)服務(wù)的能力。

武漢市公安局黃陂區(qū)分局反詐中心民警 李文安：我們又對(duì)取證的他們的所謂掛機(jī)視頻進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)所謂的這些軟件的運(yùn)行都是事先錄制好的視頻，只是他們用來行騙，讓受害人相信這是他們有技術(shù)實(shí)力的道具。

在掌握了相關(guān)證據(jù)后，接下來警方要做的是盡快確認(rèn)鑫盛投公司相關(guān)涉案人員的具體身份信息。

武漢市公安局黃陂區(qū)分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)宋玎暢：我們?cè)谵k案過程中，發(fā)現(xiàn)這伙犯罪嫌疑人在行騙的過程當(dāng)中經(jīng)常使用化名。