國(guó)家外匯管理局1月14日發(fā)布2022年首批案例通報(bào)，劍指通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為，對(duì)外傳遞出持續(xù)嚴(yán)打非法金融活動(dòng)的監(jiān)管導(dǎo)向。

　　本次通報(bào)的10起案例均為地下錢(qián)莊交易對(duì)手案例，涉及2020年至2021年外匯局處罰的2家企業(yè)和8名個(gè)人，案件最高罰款金額達(dá)740.9萬(wàn)元人民幣。據(jù)介紹，賭博、騙稅等犯罪團(tuán)伙往往與地下錢(qián)莊團(tuán)伙相互勾結(jié)，形成違法犯罪鏈條。

　　其中，百萬(wàn)級(jí)罰單頻現(xiàn)。比如，浙江籍陳某在2018年5月至2020年7月通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯84筆，金額合計(jì)1086.5萬(wàn)美元，被處以罰款640.9萬(wàn)元人民幣；云南籍左某在2018年8月至2019年11月通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯30筆，金額合計(jì)1075.9萬(wàn)美元，被處以罰款740.9萬(wàn)元人民幣。

　　外匯局相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)上海證券報(bào)記者表示，地下錢(qián)莊為賭博、騙稅、走私和非法集資等犯罪資金提供非法轉(zhuǎn)移渠道，助長(zhǎng)上游犯罪行為。防范打擊地下錢(qián)莊、懲治地下錢(qián)莊交易對(duì)手，有利于維護(hù)外匯市場(chǎng)秩序和國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全。

　　此次通報(bào)案例的查處中，外匯局積極參與跨部門(mén)聯(lián)合行動(dòng)，在配合公安機(jī)關(guān)等部門(mén)對(duì)上游刑事犯罪進(jìn)行強(qiáng)力打擊的同時(shí)，對(duì)下游地下錢(qián)莊交易對(duì)手予以嚴(yán)厲查處，形成刑事行政雙重震懾，合力斬?cái)喾欠ㄙY金鏈、犯罪產(chǎn)業(yè)鏈。

　　記者了解到，近年來(lái)，外匯局在全面深化外匯領(lǐng)域改革開(kāi)放的同時(shí)，以“零容忍”態(tài)度打擊外匯違法犯罪行為，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)。2021年，共查處外匯違規(guī)案件2400余起，配合公安機(jī)關(guān)破獲地下錢(qián)莊案件90余起，查處地下錢(qián)莊交易對(duì)手案件1800余起。

　　“外匯局將持續(xù)打擊跨境非法金融活動(dòng)，繼續(xù)強(qiáng)化多部門(mén)合作，拓展合作方式和合作內(nèi)容，完善案件聯(lián)合偵辦、線(xiàn)索集中研判、刑行協(xié)同追責(zé)的工作機(jī)制，加強(qiáng)系統(tǒng)治理、源頭治理和綜合治理。”上述外匯局相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，外匯局還將聚焦重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)突破，瞄準(zhǔn)重要地域、重點(diǎn)行業(yè)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)涉賭、涉稅、騙補(bǔ)型等地下錢(qián)莊深挖擴(kuò)案，全面、精準(zhǔn)打擊上下游犯罪活動(dòng)，有效遏制地下錢(qián)莊非法交易需求。

　　該負(fù)責(zé)人還表示，外匯局將統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)擴(kuò)大外匯業(yè)務(wù)便利化試點(diǎn)范圍，保障市場(chǎng)主體真實(shí)合法用匯需求，持續(xù)提升跨境貿(mào)易投資自由化便利化水平。（上海證券報(bào) 記者 范子萌 ○編輯 陳羽）