據(jù)中國人民銀行沈陽分行網(wǎng)站3日公布的行政處罰信息，涉未按規(guī)定識別客戶身份等問題，鞍山銀行被罰款149.8萬元。 　　 　　圖片來源：中國人民銀行沈陽分行網(wǎng)站 　　具體來看，鞍山銀行股份有限公司違法行為類型包括：未嚴格落實個人賬戶實名制、未及時對存在可疑交易的賬戶采取暫停非柜面業(yè)務(wù)措施、未建立聯(lián)系電話號碼與身份證件號碼一一對應(yīng)關(guān)系、為注冊地和經(jīng)營地均...

新的一年，支付行業(yè)嚴監(jiān)管態(tài)勢仍在延續(xù)。4日，中國人民銀行濟南分行網(wǎng)站發(fā)布一則行政處罰信息公示表顯示，金運通網(wǎng)絡(luò)支付股份有限公司(下稱金運通支付)因兩項違法違規(guī)行為，被給予警告，沒收違法所得119.12萬元，處以罰款208.48萬元，合計罰沒金額達327.60萬元。 　　根據(jù)行政處罰信息公示表，金運通支付的兩項違法行為包括：違反清算管理規(guī)定和違反特約商戶管理規(guī)定...

近日，上海市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站披露的行政處罰決定書（滬市監(jiān)崇處〔2022〕302022000866號）顯示，上海硒美特健康科技發(fā)展有限公司因違反《廣告法》十七條等規(guī)定，被上海市崇明區(qū)市場監(jiān)督管理局罰款3萬元。 　　　 　　2022年9月11日，上海市崇明區(qū)市場監(jiān)督管理局接到舉報反映：上...

1月3日，開盤“慣性”跌停的*ST未來，尾盤階段強勢拉升，最終實現(xiàn)“地天板”。 　　2022年12月，*ST未來股價累計下跌48.33%，期間有13個跌停板。 　　2022年12月31日，*ST未來披露重大資產(chǎn)重組進展，公司擬以支付現(xiàn)金的方式收購山東瑞福鋰業(yè)有限公司70%股權(quán)，公司及相關(guān)各方正在積極推進本次交易的各項工作。公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行有關(guān)的后續(xù)審批及信息披...

12月29日，央行廣州分行官網(wǎng)更新的處罰公告顯示，廣東陽西農(nóng)村商業(yè)銀行被警告并罰55萬元，3名責任人被罰。 　　違反金融法律法規(guī)如下： 　　1.貨幣防偽反假業(yè)務(wù)管理規(guī)定 　　2.國庫業(yè)務(wù)管理規(guī)定 　　3.反洗錢業(yè)務(wù)管理規(guī)定 　　4.金融消費權(quán)益保護業(yè)務(wù)管理規(guī)定 　　時任廣東陽西農(nóng)村商業(yè)銀行運營管理部總經(jīng)理趙來記、時任廣東陽西農(nóng)村商業(yè)銀行法律合規(guī)部副總經(jīng)理（主持...