中國人民銀行湖北省分行網(wǎng)站7月5日披露的行政處罰決定信息公示表（鄂銀罰決字〔2024〕17-18號）顯示，華夏銀行股份有限公司武漢分行存在3宗違法行為：1.違反賬戶管理規(guī)定；2.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；3.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。中國人民銀行湖北省分行對該分行警告，罰款83.5萬元。 　　李某玲，時任華夏銀行武漢分行運營管理部副總經(jīng)理（主持工作），對華夏...

日前，國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局披露行政處罰信息公開表顯示，中信消費金融有限公司（以下簡稱“中信消費金融”）因存在多項違規(guī)被罰120萬元。 　　針對此事，6月18日，中信消費金融方面對《證券日報》記者表示：“目前已完成整改工作。” 　　具體來看，中信消費金融存在的主要違法違規(guī)事實包括：合作機制與合作模式存在不足，合作業(yè)務(wù)管控不到位；綜合利率等...

臺海網(wǎng)6月11日訊 根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站近日發(fā)布的行政處罰信息公開表（明金監(jiān)罰決字〔2024〕4號）顯示，因 一、農(nóng)行三明分行下轄梅列支行流動資金貸款、個人貸款貸前調(diào)查不盡職，導致貸款資金被挪用于支付土地讓金 二、個人貸款、小微企業(yè)信用貸款貸后管理不到位，信貸資金...

國家金融監(jiān)督管理總局駐馬店監(jiān)管分局近日發(fā)布的行政處罰信息公開表(駐金罰決字〔2024〕18號)顯示，中原銀行股份有限公司駐馬店分行企業(yè)類型劃分不準確；違規(guī)發(fā)放虛假二手房按揭貸款；貸后管理不盡職導致信貸資金被挪用；貸后檢查不到位。國家金融監(jiān)督管理總局駐馬店監(jiān)管分局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第五項及相關(guān)審慎經(jīng)營規(guī)則，對其罰款110萬...

國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站24日披露的行政處罰信息公開表(洛金罰決字〔2024〕71號、72號)顯示，中原銀行股份有限公司洛陽分行(原洛陽銀行股份有限公司)貸前調(diào)查不盡職、貸款支付不盡職、貸后管理不盡職。洛陽監(jiān)管分局依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條、第四十六條及相關(guān)審慎經(jīng)營規(guī)則，對該分行罰款40萬元。 　　段凌君，時任原洛陽銀行股份有限公司小...