自稱(chēng)上線詐騙成功后 自己幫人取錢(qián)三個(gè)月 伙同他人騙18人23萬(wàn)余元

制圖/廖元

　　法制晚報(bào)訊（記者 唐李晗）“我是你的××，現(xiàn)在急需用錢(qián)”， 倆90后老鄉(xiāng)伙同一上線，利用這種冒充熟人打電話借錢(qián)的手法大肆行騙，3個(gè)月騙18人共計(jì)23萬(wàn)余元。今天上午，《法制晚報(bào)》記者獲悉，海淀法院一審以詐騙罪和妨害信用卡管理罪，分別判處兩人8年和7年半不等的有期徒刑，并處罰金。

　　案情伙同他人詐騙仨月騙了23萬(wàn)

　　23歲的邵某和24歲的王某兩人為老鄉(xiāng)。據(jù)檢方指控，2013年8月至10月間，邵某、王某伙同“傻村”等人（均另案處理），冒充熟人給被害人打電話，以急需用錢(qián)為名騙取18名被害人向指定的賬戶中匯款，并由邵某、王某將上述贓款取出。其中，邵某、王某兩名被告人詐騙金額共計(jì)23萬(wàn)余元。被騙者中包括在北京居住的人。

　　2013年11月，民警將邵某和王某抓獲，并當(dāng)場(chǎng)起獲贓款現(xiàn)金9600元及涉案銀行卡95張。經(jīng)核實(shí)，其中82張銀行卡為邵某和王某非法持有。檢方認(rèn)為，被告人邵某、王某的行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、妨害信用卡管理罪追究刑責(zé)。

　　據(jù)邵某供述，2013年8月，有名自稱(chēng)叫“傻村”的男子在廣東茂名市的酒吧遇上他和同村的王某，稱(chēng)能介紹一個(gè)掙錢(qián)的路子，讓他們幫他取錢(qián)，每取一筆錢(qián)就給8%的好處費(fèi)。

　　“傻村”先后給了二人20套左右的銀行卡和身份證。之后只要“傻村”給邵某二人打電話說(shuō)哪張卡進(jìn)錢(qián)了，他們就馬上去銀行取錢(qián)，好處費(fèi)平分。

　　據(jù)王某稱(chēng)，他一共幫“傻村”取過(guò)40到50次錢(qián)，共計(jì)約30多萬(wàn)元，他大概掙了1.2萬(wàn)。

　　兩人都表示不清楚“傻村”給的銀行卡是哪來(lái)的，卡的密碼也只有在取錢(qián)時(shí)“傻村”會(huì)提前告知。王某表示，他們知道錢(qián)是通過(guò)詐騙騙來(lái)的，“因?yàn)槊杏泻枚嗳硕几呻娦旁p騙的事，‘傻村’一說(shuō)我就知道他也是干這個(gè)的。”

　　這期間為了掙錢(qián)，王某還私下花3000元買(mǎi)了3套銀行卡，并寫(xiě)了“取錢(qián)電話：××”的紙條貼在茂名市電白縣水東鎮(zhèn)的酒吧外面和一些電線桿上。

　　如果有人和他聯(lián)系，王某就把買(mǎi)來(lái)的這三套卡的卡號(hào)告訴對(duì)方，對(duì)方如果騙成功了就會(huì)聯(lián)系他去銀行取錢(qián)，扣除8%的費(fèi)用之后，他再把剩余的錢(qián)存到對(duì)方提供的賬戶上面。

　　王某利用這種方式，幫人取過(guò)三到四回錢(qián)，從中掙了900多元，這些情況邵某并不知道。

　　王某稱(chēng)，他和邵某沒(méi)有冒充過(guò)別人的親屬或是熟人給人發(fā)短信或打電話，只是幫這些騙子套取現(xiàn)金，目的就是為了掙錢(qián)。

　　判決

　　兩人均構(gòu)成詐騙罪

　　與妨害信用卡管理罪

　　兩名被告人對(duì)起訴書(shū)指控的詐騙5名被害人的犯罪事實(shí)未提出異議，但對(duì)其他犯罪事實(shí)均辯稱(chēng)沒(méi)有實(shí)施，同時(shí)認(rèn)為自己持有的銀行卡都是“傻村”給的，并非他們有意持有。

　　法院認(rèn)為，被告人邵某、王某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)騙取被害人財(cái)物，數(shù)額巨大，已構(gòu)成詐騙罪；同時(shí)，兩人共同非法持有他人信用卡，數(shù)量巨大，其行為均已構(gòu)成妨害信用卡管理罪，應(yīng)與其所犯詐騙罪并罰。

　　關(guān)于被告人提出的并未參與指控的大多數(shù)犯罪的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，綜合在案證據(jù)和兩名被告人供述，能夠證實(shí)其二人長(zhǎng)期非法持有大量他人銀行卡進(jìn)行取現(xiàn)。且公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)中涉及的銀行卡最后均在二被告人處起獲，現(xiàn)有證據(jù)能夠證實(shí)二被告人伙同他人實(shí)施了指控的全部犯罪事實(shí)。

　　綜上，海淀法院一審以詐騙罪、妨害信用卡管理罪，判處邵某有期徒刑7年半，罰金7萬(wàn)元；判處王某有期徒刑8年，罰金7萬(wàn)元，涉案贓款兩人共同退賠。

　　警方買(mǎi)“料”后實(shí)施詐騙團(tuán)伙分工明確

　　據(jù)法制晚報(bào)記者了解，在公安機(jī)關(guān)公布的48種常見(jiàn)電信詐騙犯罪手法中，“猜猜我是誰(shuí)”、“我是你領(lǐng)導(dǎo)”這兩種詐騙手法最為常見(jiàn)，深受其害的人遍及全國(guó)。而據(jù)調(diào)查，這種詐騙電話幾乎都是從廣東茂名市電白這個(gè)地方撥出的，該地區(qū)因此被戲稱(chēng)為“全國(guó)電信詐騙第一縣”。

　　警方介紹，詐騙分子將公民個(gè)人信息稱(chēng)為“料”。購(gòu)買(mǎi)的“料”視其詳細(xì)程度和職位價(jià)格也會(huì)不同，比如老板、局長(zhǎng)或者高層領(lǐng)導(dǎo)的信息價(jià)格就會(huì)貴一點(diǎn)，而包含了職位信息的“料”價(jià)格也會(huì)高一點(diǎn)。

　　據(jù)警方介紹，這些詐騙團(tuán)伙分工明確，互不聯(lián)系。作案人員大多無(wú)業(yè)，老人和新人相互之間也會(huì)“傳幫帶”，并收提成。（來(lái)源：法制晚報(bào)，原標(biāo)題：倆90后冒充熟人進(jìn)行詐騙 3個(gè)月騙18人23萬(wàn)余元，原網(wǎng)址：http://finance.sina.com.cn/consume/puguangtai/2016-05-15/doc-ifxsephn2435601.shtml）