近日，國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站公布的行政處罰決定書(shū)（深外管檢[2020]52號(hào)）顯示，中國(guó)銀行股份有限公司深圳福田支行存在以下違法事實(shí)：未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的行為。依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條第(一)項(xiàng)的規(guī)定，國(guó)家外匯管理局深圳市分局決定處沒(méi)收非法所得1.83萬(wàn)元人民幣，罰款人民幣30萬(wàn)元。中國(guó)銀行股份有限公司深圳福田支行合計(jì)遭罰沒(méi)31.83萬(wàn)元。
《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條規(guī)定：金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒(méi)收違法所得，并處20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)：
（一）辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的；
（二）違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的；
?。ㄈ┻`反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的；
?。ㄋ模┻`反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的；
?。ㄎ澹┻`反外匯市場(chǎng)交易管理的。
以下為原文：
