為了逃避查處，使用他人的微信收款碼收取販毒款項(xiàng)后再轉(zhuǎn)到自己的賬戶上，近日兩名男子因販賣毒品罪、洗錢罪被追究刑事責(zé)任。 2023年11月，翁某、李某向朱某販賣兩個(gè)含有依托咪酯的電子煙彈。依托咪酯屬于國(guó)家規(guī)定管制的能夠使人形成癮癖的精神藥品。不久，翁某、李某被公安機(jī)關(guān)抓獲，并以涉嫌販賣毒品罪移送鼓樓區(qū)檢察院審查起訴。 審查過(guò)程中，檢察官發(fā)現(xiàn)，翁某、李...

為了躲避警方偵查和資金凍結(jié)，詐騙團(tuán)伙不惜重金雇傭“職業(yè)取款人”。記者23日從市公安局獲悉，福州警方近日借助警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制，抓獲多個(gè)洗錢“跑分”團(tuán)伙。 “警察同志，有幾個(gè)形跡可疑的人在我們柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)，請(qǐng)幫助核實(shí)！”近日，鼓樓分局鼓東派出所接到來(lái)自轄區(qū)銀行的預(yù)警信息。鑒于幾名取現(xiàn)人員行為異常，民警將王某、吳某、羅某帶回調(diào)查。經(jīng)審訊，3人如實(shí)供述了...

現(xiàn)金+花束禮盒 （圖片來(lái)源：泉州廣播電視臺(tái)視頻截圖） 花店接萬(wàn)元鮮花禮盒大單，感嘆浪漫的同時(shí)不想竟成為“洗錢幫兇”。9日，南安警方通報(bào)查辦了兩起利用鮮花配送中夾帶大額現(xiàn)金進(jìn)行洗錢的案件，這為不少人敲響了警鐘。是怎么一回事呢？一起來(lái)看看。 案件回顧 花店老板和不法分子的線上聊天記錄（圖片來(lái)源：泉州廣播電視臺(tái)視頻截圖） 近日，在南安市水頭鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)花店的...

銀行卡90分鐘被盜刷283次誰(shuí)之過(guò) 　　法院判決銀行對(duì)用戶損失擔(dān)責(zé) 　　短短一個(gè)半小時(shí)內(nèi)，李女士的儲(chǔ)蓄卡發(fā)生了283筆交易，金額均為1000元。李女士認(rèn)為，銀行系統(tǒng)對(duì)盜刷異常交易未準(zhǔn)確識(shí)別，未采取控制措施，故將銀行訴至法院，要求賠償損失283000元。 　　近日，北京市海淀區(qū)人民法院經(jīng)審理，判決支持了李女士的全部訴訟請(qǐng)求。 　　李女士訴稱，這283筆交易均為發(fā)生在...

中新網(wǎng)4月9日電 據(jù)中國(guó)人民銀行微信公眾號(hào)9日消息，為貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化支付服務(wù) 提升支付便利性的意見》要求，近日，中國(guó)人民銀行、文化和旅游部、國(guó)家外匯管理局和國(guó)家文物局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化重點(diǎn)文旅場(chǎng)所支付服務(wù) 提升支付便利性的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)。 　　《通知》立足更好滿足老年人、外籍來(lái)華人員等...