近期，以“高額扶貧資金”為誘餌，引誘他人為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙洗錢(qián)的案例層出不窮。這不，鯉城公安分局就破獲一起涉嫌為詐騙分子“洗錢(qián)”的案件，當(dāng)場(chǎng)抓獲5名犯罪嫌疑人，及時(shí)攔截涉案資金19.5萬(wàn)元。
5月21日下午，鯉城公安分局接到轄區(qū)南環(huán)路一家銀行反饋，56歲的廣東人石女士預(yù)約取現(xiàn)近20萬(wàn)元，被詢問(wèn)取現(xiàn)用途時(shí)，其言語(yǔ)含糊其辭，無(wú)法提供具有說(shuō)服力的證明。鯉城公安分局刑偵大隊(duì)立即聯(lián)合金龍派出所展開(kāi)核查，并于次日一大早組織人員到現(xiàn)場(chǎng)蹲守。
當(dāng)天下午3點(diǎn)，石女士來(lái)到銀行柜面取現(xiàn)，與其同行的另外4人則在車內(nèi)“望風(fēng)”。民警經(jīng)過(guò)甄別確認(rèn)后，當(dāng)場(chǎng)將5名犯罪嫌疑人抓獲，攔截涉案資金19.5萬(wàn)元。
石女士交代，不久前自己通過(guò)社交網(wǎng)站認(rèn)識(shí)一名男子，對(duì)方自稱國(guó)家鄉(xiāng)村振興局扶貧辦工作人員，可為貧困人員發(fā)放高額扶貧款。她聽(tīng)完后很心動(dòng)，于是在該男子的誘導(dǎo)下下載了一款A(yù)PP，并加入群聊。在“辦理扶貧款發(fā)放手續(xù)”中，對(duì)方以石女士的銀行卡流水不足為由，要求她刷銀行流水提高收款額度。一番了解后，石女士知道所謂的“刷銀行流水”可能涉嫌違法犯罪，但仍抵擋不住誘惑，最終按照對(duì)方的指示，驅(qū)車從廣東省來(lái)到泉州市區(qū)與另外4人會(huì)合。待犯罪團(tuán)伙將不明來(lái)歷的錢(qián)款轉(zhuǎn)入她的銀行卡后，五人一起到銀行取現(xiàn)，誰(shuí)知還未取現(xiàn)成功，就被公安部門(mén)識(shí)破并抓獲。
目前，五人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機(jī)關(guān)依法刑拘，案件在進(jìn)一步深挖辦理中。
警方表示，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》相關(guān)規(guī)定：明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
警方提醒，天上不會(huì)掉餡餅，面對(duì)各種送上門(mén)的“好事”，公眾應(yīng)提高警惕。特別是老年人群體，更應(yīng)增強(qiáng)自我防范意識(shí)，主動(dòng)、及時(shí)與家人、社區(qū)或警方溝通求證，避免落入詐騙分子的陷阱。
來(lái)源：泉州晚報(bào)
