臺海網(wǎng)5月12日訊 據(jù)福建日報-新福建客戶端報道    近日，涵江警方成功搗毀一個為網(wǎng)絡(luò)賭盤、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙進行“跑分”洗錢的犯罪團伙，分別在6個“跑分”窩點抓獲犯罪嫌疑人13名，現(xiàn)場扣押作案電腦、手機50余部。10日，13名犯罪嫌疑人被依法采取刑事強制措施。

經(jīng)查，2021年以來，該團伙利用收購的支付寶賬號為境外網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙等平臺“跑分”轉(zhuǎn)移資金達2000萬元。

長期以來，阿幫從事淘寶網(wǎng)店經(jīng)營等工作，因無固定經(jīng)濟來源，疫情期間十分苦惱。2021年某一天，他和朋友阿雄、阿林喝茶聊天時，提及在“紙飛機”APP（一個國外聊天軟件）上有“跑分”賺錢的門道。三人一拍即合，在學習了“跑分”流程、明確分工后，準備了電腦手機及大量支付寶賬戶，開始為網(wǎng)絡(luò)犯罪組織洗錢。

雖然后續(xù)也叫了幾個朋友加入，但因為支付平臺“風控”問題，這次“合作”并沒有持續(xù)多久。

今年3月，受第二波疫情影響，阿幫感覺手頭實在“緊張”，見時機成熟便又聯(lián)絡(luò)上阿雄、阿林開始“重操舊業(yè)”。他負責在“紙飛機”APP尋找上家，并購買了數(shù)千個用于“跑分”的支付寶賬號。三人叫上幾個“哥們”作為下線，這支以阿幫為首的“跑分”洗錢團伙就正式誕生了。

他先是通過APP找人購買用于“跑分”支付寶賬號，按需分配給下線進行具體操作。對接上家開始“跑分”時，阿幫等人繳納定金后將收到的贓款通過買來的支付寶賬號，轉(zhuǎn)給上家指定的支付寶或銀行卡賬戶。交易完成后，上家會抽一定點數(shù)返還給阿幫等人。三人通過發(fā)展下線，還可以從中額外抽取不等的點數(shù)。

就這樣，阿幫和下線組成的“跑分”團伙在莆田多處租住套房建立“工作室”，通過拉人頭的方式招徠員工，開始向“渠道商”點單“跑分”。

4月，涵江公安分局反詐民警在工作中發(fā)現(xiàn)重要線索，經(jīng)深入研判、縝密偵查，民警很快掌握了該團伙的人員信息、組織架構(gòu)及相關(guān)犯罪事實。5月6日，警方組織多警種部門精干警力，迅速打掉該“跑分”犯罪團伙及相關(guān)犯罪鏈條。

“一開始猶豫過，也知道‘跑分’是違法犯罪行為，但想著收入不錯決定鋌而走險”。參與該團伙的小莘今年19歲，她坦陳，老板開的基本工資是每月5000元，做得好還能有額外抽成。為此，她還拉來了同齡的朋友小玲，一起做這個“點單”的活兒。

經(jīng)查，今年3月以來，犯罪嫌疑人翁某邦、翁某雄、翁某林等13名犯罪嫌疑人分別在涵江區(qū)梧塘鎮(zhèn)、涵西街道、荔城區(qū)鎮(zhèn)海街道、黃石鎮(zhèn)、城廂區(qū)鳳凰山街道、秀嶼區(qū)笏石鎮(zhèn)等地設(shè)立“跑分”據(jù)點，在明知上游團隊實施網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍通過聊天軟件與境外犯罪團伙聯(lián)絡(luò)，組織收集使用他人支付寶賬號，通過“跑分”幫助轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金，并從中獲取非法利益近百萬元。截至收網(wǎng)，涉案資金流水達2000萬元。

經(jīng)審，該團伙成員對違法犯罪事實供認不諱，并因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被公安機關(guān)依法采取刑事強制措施。目前，案件還在進一步辦理中。

所謂“跑分”，就是電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等涉網(wǎng)犯罪團伙通過自建平臺，招攬成員為其通過微信、支付寶、銀行卡等支付途徑分流洗白贓款的犯罪行為，而“跑分”成員則從中賺取一定比例的傭金。最終，這些贓款流向境外，增加了公安機關(guān)追查資金流向的難度。

公安機關(guān)提醒，廣大群眾應(yīng)仔細分辨電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪特征，保護好個人隱私信息，切勿參與其中。如遇到類似事件，務(wù)必第一時間將有關(guān)信息提供給公安機關(guān)，為遏制網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動、營造健康的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境作出應(yīng)有的貢獻。　（記者 陳漢兒 通訊員 鄭忠祥）