“租”身份證辦銀行卡賣給詐騙團(tuán)伙

永春抓獲一個(gè)涉嫌販賣銀行卡團(tuán)伙，成員9人獲利10多萬元

團(tuán)伙利用別人身份證辦理的銀行卡、手機(jī)卡

     臺海網(wǎng)4月3日訊 據(jù)東南早報(bào)報(bào)道，電信詐騙團(tuán)伙騙錢后，為了逃避公安機(jī)關(guān)的打擊，往往會把錢轉(zhuǎn)到第三方的賬戶里，然后再分幾次轉(zhuǎn)進(jìn)自己的口袋里。這當(dāng)中，就有人盯上了“第三方賬戶”的生意，專門為詐騙團(tuán)伙提供賬戶。

日前，永春縣公安局聯(lián)合浙江普陀警方，在永春、南安、晉江等地抓獲了一個(gè)9人團(tuán)伙，他們通過在農(nóng)村、工廠等地以各種理由“租借”別人的真實(shí)身份證，然后用這些身份證辦理銀行卡、網(wǎng)銀U盾和綁定銀行卡的手機(jī)卡，之后成套賣給電信詐騙團(tuán)伙，從中獲利10多萬元。

向別人“租借”身份證 為詐騙團(tuán)伙辦理“四件套”

今年3月中旬，永春警方接到浙江普陀警方的通報(bào)，普陀警方在海南抓獲一個(gè)電信詐騙犯罪團(tuán)伙，發(fā)現(xiàn)有多名永春籍犯罪嫌疑人參與其中。

永春警方接到案情后，高度重視，立即成立專案小組，并聯(lián)合普陀警方展開專案偵查。經(jīng)過調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)，這伙人有9人，他們大多是相熟之人，有的甚至是夫妻關(guān)系。他們會深入農(nóng)村、工廠，或者在網(wǎng)上以各種理由向老人、打工者借用或者以50元、100元的低價(jià)“租金”租用他們的真實(shí)身份證。借到身份證后，再到商業(yè)銀行辦理銀行卡、網(wǎng)銀U盾，以及與銀行卡綁定的電話卡。全部辦理妥當(dāng)后，再通過網(wǎng)絡(luò)將這“四件套”成套賣給電信詐騙團(tuán)伙。據(jù)了解，9人一共辦理“四件套”約50套，從中獲利10多萬元。

身份證不得外借 銀行卡買賣是犯罪

經(jīng)過前期偵查和部署，3月28日凌晨，永春警方和浙江普陀警方聯(lián)合統(tǒng)一開展抓捕行動，在永春坑仔口、南安、晉江等地抓獲方某、康某、陳某等9人，9人中有8人是永春人，1人為南安人，年齡在25歲至45歲之間。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人交代，自去年以來，該團(tuán)伙持他們“租借”來的身份證件，流竄于多個(gè)省市，尋找銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理銀行卡等“四件套”，再將這些“四件套”通過網(wǎng)上賣給電信詐騙團(tuán)伙，供他們用于轉(zhuǎn)賬。

目前，9人已被警方控制，案件仍在進(jìn)一步調(diào)查當(dāng)中。警方提醒，身份證是個(gè)人身份的證明，涉及許多隱私和其他證件安全，不可隨意借給他人。另外，銀行卡買賣也是犯罪行為。根據(jù)《銀行卡業(yè)務(wù)管理法》規(guī)定，銀行卡及其賬戶只限經(jīng)發(fā)卡銀行批轉(zhuǎn)的持卡人本人使用，不得出租和轉(zhuǎn)借。在買賣銀行卡過程中可能伴隨著非法持有大量銀行卡、買賣身份證等違法行為，因此可能涉嫌妨害信用卡管理罪和買賣居民身份證罪。

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