什么？這起案件涉案金額竟超25億元！巨額的金額背后到底有什么樣的蹊蹺呢？

　　經(jīng)過(guò)福清警方的不懈努力，如蛛網(wǎng)般縱橫交錯(cuò)的犯罪網(wǎng)絡(luò)體系終于浮出了水面......

　　深挖線索

　　復(fù)雜案情初現(xiàn)端倪

　　今年7月，福清市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到上級(jí)公安機(jī)關(guān)移送的涉稅案件。通過(guò)移交的線索發(fā)現(xiàn)福清市多家企業(yè)長(zhǎng)期大量對(duì)外開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，經(jīng)過(guò)初步調(diào)查，福清警方發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)的采購(gòu)合同、倉(cāng)儲(chǔ)合同和運(yùn)輸單證等大量造假，賬面加工費(fèi)數(shù)量與其進(jìn)銷項(xiàng)數(shù)量差額巨大。

民警通過(guò)對(duì)書證、物證等證據(jù)進(jìn)行細(xì)化比對(duì)，發(fā)現(xiàn)福清市某金屬材料有限公司等四家公司存在涉嫌虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票重大嫌疑。經(jīng)過(guò)大量的線索比對(duì)，辦案民警斷定這四家公司背后隱藏著一個(gè)虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票的犯罪團(tuán)伙。

　　抽絲剝繭

　　犯罪團(tuán)伙浮出水面

不斷深入調(diào)查后，民警發(fā)現(xiàn)案件涉及廣東、上海、遼寧、天津等省市共20多家關(guān)聯(lián)公司。面對(duì)巨大的工作量，民警圍繞重點(diǎn)人員和資金賬戶展開(kāi)調(diào)查。

　　一方面依靠大數(shù)據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行分析研判，多層級(jí)梳理信息；另一方面從外圍對(duì)案件展開(kāi)調(diào)查，深挖案件線索。經(jīng)過(guò)近一個(gè)月的連續(xù)加班、研判分析，該犯罪團(tuán)伙組織結(jié)構(gòu)和運(yùn)作模式逐步被民警掌握，如蛛網(wǎng)般縱橫交錯(cuò)的犯罪網(wǎng)絡(luò)體系終于浮出了水面。

　　經(jīng)查，福清市某金屬材料有限公司等四家公司以黃金票為主要方式，以電解銅等為主要變票載體，通過(guò)與相關(guān)變票公司事先合謀虛構(gòu)加工、購(gòu)買電解銅、合金電解鎳等業(yè)務(wù)，多層級(jí)設(shè)立公司變票。該團(tuán)伙虛開(kāi)的增值稅專用發(fā)票超15萬(wàn)份，虛開(kāi)發(fā)票金額超25億元。

　　因該案涉案金額特別巨大、涉及省份眾多，為盡快將整個(gè)犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，福清警方及時(shí)將梳理研判的信息層報(bào)公安部，發(fā)起全國(guó)涉稅會(huì)戰(zhàn)集群戰(zhàn)役。

　　精準(zhǔn)收網(wǎng)

　　全鏈條打擊顯成效

　2020年8月，隨著警方掌握了大量關(guān)鍵證據(jù)，收網(wǎng)時(shí)機(jī)成熟。但該團(tuán)伙人員分布多省，牽一發(fā)而動(dòng)全身，稍有不慎極易逃脫，抓捕行動(dòng)存在極大挑戰(zhàn)。福清公安組織專案民警不斷推敲復(fù)盤，周密制定方案，兵分多路出擊。

　　8月18日至20日，福清市公安局成立專案組，組織民警奔赴廣東、河南等多地同時(shí)開(kāi)展抓捕，抓獲俞某、張某、王某等7名犯罪嫌疑人。

　　犯罪嫌疑人到案后，專案組民警預(yù)審攻堅(jiān)，連續(xù)奮戰(zhàn)近20日，最終查明該團(tuán)伙虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票上下游全鏈條，第一時(shí)間查清幕后操縱人員構(gòu)成。9月、10月，福清警方奮力追捕，接連抓獲另3名犯罪嫌疑人。

　　目前，案件正進(jìn)一步審理中。

來(lái)源：福州公安微信