臺灣兆豐銀行紐約分行涉及洗錢防制未依規(guī)定申報，遭美國重罰1.8億美元，為臺資銀行首家遭美國重罰者。
美國紐約州金融廳于2015年1月到3月對兆豐銀行紐約分行進行一般業(yè)務檢查時，發(fā)現(xiàn)該行2012年的匯款交易，在法遵機制、防制洗錢以及可疑交易申報上，違反相關規(guī)定，重罰1.8億美元。
臺灣金融主管部門副負責人桂先農強調，兆豐銀行未涉及洗錢。臺行政機構負責人林全21日指示，請金融主管部門召集多“部會”組成專案小組進行調查，盡速厘清整個裁罰案件的事實，并追究兆豐銀行相關人員的可能責任。
（臺“中央社”）
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