【環(huán)球網(wǎng)綜合報(bào)道 記者趙友平】臺灣“中央社”等多家臺媒6日消息稱，島內(nèi)發(fā)生首起銀行員工配合勾結(jié)詐騙集團(tuán)、疑幫洗錢案。臺灣“中國信托商業(yè)銀行”（臺媒簡稱為“中信銀行”） 內(nèi)湖成功分行一女員工涉嫌暗中幫詐騙集團(tuán)把每日轉(zhuǎn)賬額度由50萬元（新臺幣，下同）提高至3000萬元，疑幫詐騙集團(tuán)洗錢，日前該員工已被逮捕。對此，臺灣“周刊王（CTWANT）”稱，“詐騙集團(tuán)魔手伸入銀行內(nèi)部”！
臺灣聯(lián)合新聞網(wǎng)資料圖
據(jù)臺灣“中央社”報(bào)道，臺北市刑警大隊(duì)6日通報(bào)稱，日前偵辦一起詐騙案時(shí)，發(fā)現(xiàn)以39歲林姓女子為首的詐騙集團(tuán)謊稱提供高薪，誘騙民眾求職，事后再把求職者軟禁在嘉義市一飯店內(nèi)、把他們的銀行賬戶當(dāng)成洗錢的人頭賬戶。臺北警方日前赴嘉義逮捕林姓女子等9人，并救出6名求職者。
報(bào)道稱，在調(diào)查林姓女子等人持有的洗錢賬戶及資金流向時(shí)，臺北警方發(fā)現(xiàn)有賬戶可以一次性存入一兩千萬元后隨即轉(zhuǎn)出，分析有銀行員工協(xié)助犯案。警方掌握線索后，查出26歲的朱姓女子涉案，5日報(bào)請檢方指揮偵辦后赴銀行搜查。
報(bào)道稱，臺北警方表示，朱姓女子疑遭詐騙集團(tuán)收買，通過職權(quán)，提高特定賬戶每日轉(zhuǎn)賬金額額度，從原本50萬元變成可轉(zhuǎn)賬2000萬元至3000萬元。警方研判這是讓詐騙集團(tuán)更容易用匯款方式洗錢，而朱姓女子在臺灣“中國信托商業(yè)銀行”成功分行服務(wù)。目前警方已把朱姓女子移送桃園地檢署偵辦。
報(bào)道稱，島內(nèi)“金管會”6日對此回應(yīng)稱，“中信銀行”5日已向“金管會”通報(bào)了這起“重大偶發(fā)事件”，“金管會”將調(diào)查銀行是否盡到督導(dǎo)責(zé)任、是否落實(shí)“內(nèi)稽內(nèi)控”等。根據(jù)島內(nèi)“銀行法”，金融機(jī)構(gòu)違反“內(nèi)稽內(nèi)控”，裁罰金額從200萬元起跳，最重可罰5000萬元。
