臺海網(wǎng)7月16日訊 （海峽導報記者 陳捷 曾藝軒 通訊員 廈法）近日，廈門市中級人民法院審結一起涉及眾多老年被害人的集資詐騙和組織、領導傳銷活動案，被告人陳某、張某等6人分別以犯集資詐騙罪，組織、領導傳銷活動罪等被判處14年6個月至1年7個月不等的有期徒刑，并處相應罰金。
本案涉及被害人眾多，可查實的被害人就達數(shù)千人，其中60歲以上的老年被害人400余人，涉案金額達3481萬余元。目前，已追贓挽回損失1100萬余元。
2017年10月以來，被告人陳某等人相繼加入非法傳銷組織“亞元交易平臺”。在無實際經(jīng)營情況下，利用微信群宣傳所謂“亞元”項目，以高回報為餌誘騙民眾投資。他們要求投資者繳費加入會員，按照加入順序形成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量及繳費金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。
2018年2月，“亞元交易平臺”非法傳銷組織被警方查獲并關閉后，被告人陳某仍冒用該平臺名義，沿用其非法傳銷模式大量發(fā)展會員，非法募集資金1400余萬元，可查明參與人達1400余人。
2019年3月，被告人張某結識被告人陳某后，為利用陳某的“亞元”平臺銷售、推廣虛假數(shù)字貨幣卡，加入陳某的“亞元”團隊，宣傳、推廣“亞元”，其后伙同陳某等人通過該平臺銷售虛假數(shù)字貨幣卡。同年10月，張某又與吳某商議，虛構所謂“中國夢卡+銀幣”的收藏品，并與陳某商定，利用陳某的“亞元”平臺向社會宣傳、推廣該虛假收藏品。截至案發(fā)，陳某及其下屬團隊通過“亞元”平臺利用該虛假收藏品非法募集資金2050萬余元?？刹槊魃矸莸膮⑴c人數(shù)達3000余人。
法院審理認為，被告人陳某以非法占有為目的，冒用“亞元”項目，通過組建非法傳銷組織向社會非法集資1431萬余元；陳某還伙同被告人張某等人以非法占有為目的，虛構“中國夢卡+銀幣”收藏品項目，利用組建的非法傳銷組織向社會非法集資2050萬余元，陳某、張某集資詐騙數(shù)額巨大，均已構成集資詐騙罪。被告人丑某、袁某珠、王某鳳、陳某、張某、林某均構成組織、領導傳銷活動罪。
